广汇物流股份有限公司
第九届董事会2018年第八次会议决议公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-069
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2018年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第八次会议通知于2018年10月30日以通讯方式发出，本次会议于2018年11月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-070）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年11月7日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-070
广汇物流股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月6日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会2018年第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据公司总经理李文强先生提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议并同意聘任吕沛美先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对聘任公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
吕沛美先生简历详见附件。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年11月7日
附件：吕沛美先生简历
吕沛美，男，汉族，1986年9月出生，软件工程专业，研究生学历。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。曾任恒大力拓土石方工程有限公司董事长，恒大地产北京物业公司董事长，恒大地产集团物业管理中心常务副总经理。
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-071
广汇物流股份有限公司
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司
与恒大集团有限公司合作进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月21日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）、实际控制人孙广信与恒大集团有限公司（以下简称“恒大集团”）签署了《战略合作协议》和《投资协议》，旨在进一步促进企业未来的发展，双方强强联合，在能源、汽车、物流、地产等四大领域建立全方位战略合作（公告编号：2018-060）。
2018年10月16日,广汇集团已办理完毕上述协议所涉及的股权转让及增资事项的工商变更手续（公告编号：2018-063）。
根据协议约定，本次交易投资总金额为1,449,000万元，其中：股权转让对价金额为668,000万元，增资金额为781,000万元。近日，公司接到广汇集团通知，恒大集团已分别于2018年11月5日和2018年11月6日将两笔增资款18.0907亿元和59.986亿（共78.0767亿元）汇至广汇集团指定银行账户。截止目前，本次交易程序已全部完成，恒大集团合计持有广汇集团40.964%的股权，为广汇集团第二大股东。
本次交易所涉各方将积极加速推进后续合作事宜，详细进展情况公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行信息披露义务。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年11月7日
