重庆建工集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-093
重庆建工集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月6日
(二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事扈春艺女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司公开发行可续期公司债券方案
2.01发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.03发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.07募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.09赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.10还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.11利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12强制付息及递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
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2.13上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.14担保条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.15债券偿还的保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.16决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案中，议案2《公司公开发行可续期公司债券方案》所涉事项逐项审议表决，其16项子议案均已通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：王剑 廖梦莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、重庆建工集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
重庆建工集团股份有限公司
2018年11月7日
