广东光华科技股份有限公司关于控股子公司完成工商设立并取得营业执照的公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-060

广东光华科技股份有限公司关于控股子公司完成工商设立并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与吴昌宏在广州投资设立广州市德瑞勤科技有限公司（以下简称“德瑞勤”），并于近期取得广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照。德瑞勤的注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60.00%，吴昌宏以自有资金出资人民币400万元，占注册资本的40.00%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资设立控股子公司的基本情况

近日，德瑞勤已完成了工商设立登记手续并收到了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：广州市德瑞勤科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CJAXU31

类型：其他有限责任公司

住所：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼8楼801房

法定代表人：余军文

注册资本：壹仟万元（人民币）

成立日期：2018年10月31日

股权结构：

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经营范围：印刷技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；化学工程研究服务；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；化工产品检测服务；化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外)；工业盐、盐卤及盐化工产品销售(监控化学品、危险化学品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；化工产品零售(危险化学品除外)；化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外)；专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外)；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

5G是消费电子领域未来的发展趋势，5G芯片的计算能力显著高于4G芯片的同时其功耗也远高于4G芯片，因此未来消费电子产品对电子材料的要求将愈发强烈。此次设立子公司将进一步衍生公司在5G电子通讯材料领域的产业布局，进一步提升研发能力并拓展产品生产线。

公司本次投资设立控股子公司符合公司长远发展规划及业务布局的需要，有利于优化公司产业结构，提升公司的可持续发展和盈利能力，符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

德瑞勤设立后，可能面临政策、经营、管理等方面不确定因素带来的风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建良好的管理团队，建立健全管理体系和内控制度，以满足业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年11月8日