安信信托股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600816证券简称：安信信托公告编号：2018-030

安信信托股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年11月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月23日14点30分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月23日

至2018年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届董事会第五十六次、第六十一次、第六十五次会议及公司七届监事会第三十七次、第四十次会议审议通过，相关公告刊登于2018年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日内登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海国之杰投资发展有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．登记时间：2018年11月19日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

3．登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

六、 其他事项

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话：021-52383315 邮政编码：200050

传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

2018年11月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安信信托股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600816 证券简称：安信信托编号：临2018-031

安信信托股份有限公司

第七届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十五次会议于2018年11月8日召开，公司六名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更独立董事的议案》

公司第七届董事会董事邵平先生、朱荣恩先生、余云辉先生任职期限即将满六年，为保证公司董事会正常运作，董事会拟提名陈世敏先生、王开国先生、张军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期至第七届董事会换届完成之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时上述董事任职资格尚需报中国银保监会上海监管局核准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《安信信托股份有限公司章程》。

本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议批准并报经中国银保监会上海监管局批准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司第七届董事会继续延期换届的议案》

公司于2015年12月30日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司七届董事会延期换届的议案》。在延期换届期间，第七届董事会全体董事依照《公司法》和公司章程的规定一直勤勉尽责的履职，确保了公司董事会有序运行、公司业务稳步推进，没有发生重大决策程序缺失、内部控制失灵、信息披露违规、三会运作失效等情况。

为维护独立董事的独立性，确保董事会决策科学性，提升公司整体运作的合规性，公司本次董事会拟对原有的独立董事进行更换，聘任陈世敏先生、王开国先生、张军先生等三人为公司独立董事。

目前，公司第八届董事会其他董事人选尚待进一步确定，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会整体换届工作将继续延期，公司高级管理人员的任期也相应顺延。在延期换届期间，公司第七届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，本次延期换届不会影响公司的正常运营。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于调整董事会部分专门委员会中独立董事任职的议案》

由于公司第七届董事会中独立董事需要变更，董事会已就此事项进行了讨论审议并计划于近期提交股东大会审议。为保持董事会工作的稳定性和连贯性，实现各专门委员会工作平稳过渡，董事会拟定了由新任独立董事担任部分专门委员会委员的任职计划，具体如下：

1、陈世敏先生：担任提名委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员，其中在风险控制与审计委员会中担任主任委员（召集人）。

2、王开国先生：担任战略委员会、提名委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、薪酬与考核委员会等五个专门委员会委员，其中在提名委员会中担任主任委员（召集人）。

3、张军先生：担任提名委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、薪酬与考核委员会、信托委员会等五个专门委员会委员，其中在信托委员会中担任主任委员（召集人）。

由于新任独立董事人选尚待股东大会审议批准及中国银保监会上海监管局核准，本议案将在上述独立董事聘任事宜经股东大会审议批准及取得中国银保监会上海监管局批复后生效。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《安信信托股份有限公司章程》的规定，公司拟召开2018年第一次临时股东大会，现将会议的有关事宜提请董事会审议。

1．会议召开时间：

现场会议召开时间2018年11月23日下午14:30

2．会议召开地点：

上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼

3．会议议案：

1）关于2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案

2）关于变更独立董事的议案

3）关于修订《公司章程》的议案

4）关于公司第七届董事会继续延期换届的议案

上述议案中，议案（1）已经第七届董事会第六十一次会议审议通过，议案（2）、（4）经第七届董事会第六十五次会议审议通过,议案（3）经第七届董事会第五十六次及第六十五次会议审议通过。

4．会议参加对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年11月16日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会；

（2）因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席；

（3）本公司的董事、监事及高级管理人员。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一八年十一月八日

附件：独立董事候选人简历

一、陈世敏简历

陈世敏，男，1958年出生，博士，美国注册管理会计师。现任中欧国际工商学院的会计学教授、案例中心主任，兼任珠海华发实业股份有限公司、上海东方明珠新媒体股份有限公司、赛晶电子电力集团有限公司（香港）、海蓝控股有限公司（香港）独立董事。

二、王开国简历

王开国，男，1958年出生，经济学博士，高级经济师。曾任国家国有资产管理局科研副所长、海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理、上海氯碱化工股份有限公司独立董事。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，上海农村商业银行股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司[600635.SH]独立董事。

三、张军简历

张军，男，1963年出生，教授，博士生导师，曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，华域汽车系统股份有限公司独立董事。

证券代码：600816 证券简称：安信信托编号：临2018-032

安信信托股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开了第七届董事会第六十五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中国银保监会办公厅关于信托机构参照<商业银行股权管理暂行办法>加强股权管理的通知》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等文件的规定，结合公司经营管理实际情况，现对《公司章程》相关条款进行了修订，具体修订内容参见后附的《安信信托股份有限公司章程修订对照表（2018年11月修订）》，同时董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议批准并报经中国银保监会上海监管局批准。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一八年十一月八日

附件：安信信托股份有限公司

章程修订对照表

（2018年11月修订）

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证券代码：600816 股票简称：安信信托编号：临2018-033

安信信托股份有限公司

第七届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十次会议于2018年11月8日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、 关于公司第七届监事会继续延期换届的议案

公司于2015年12月30日召开第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司七届监事会延期换届的议案》。在延期换届期间，第七届监事会全体监事依照《公司法》和公司章程的规定一直勤勉尽责的履职，目前，公司第八届监事会监事人选尚待进一步确定，为保证公司监事会工作的连续性，公司监事会整体换届工作将继续延期。在延期换届期间，公司第七届监事会全体监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责，本次延期换届不会影响公司的正常运营。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一八年十一月八日