重庆路桥股份有限公司

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-038

债券代码：122364 债券简称：14渝路01

债券代码：122368 债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2018年11月7日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买益民基金管理有限公司公开发行的“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”的议案》，内容如下：

在保证资金安全的前提下，为提高公司资金的使用效率，董事会同意公司投资1,375万元人民币购买益民基金管理有限公司公开发行的“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”。

本议案涉及关联交易，根据相关规定，相关关联董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、刘影、张漫回避表决，公司独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈对本议案表示同意并发表独立意见。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018年11月8日