天海融合防务装备技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-114

天海融合防务装备技术股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2018年11月8日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月8日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年11月7日下午15:00 至2018年11月8日下午15:00 的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

5、主持人：董事长刘楠先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份数为352,016,224股，占公司有表决权股份总数的36.6677%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权的股份数为314,153,089股，占公司有表决权股份总数的32.7237%；通过网络投票的股东共9名，代表有表决权的股份数为37,863,135股，占公司有表决权股份总数的3.9440%。

中小股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份数为38,403,185股，占公司有表决权股份总数的4.0003%。

2、其他人员出席情况

公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票制的方式选举王存先生、张尚武先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与公司第四届董事会任期相同。具体表决情况如下：

1.01选举王存先生为公司董事会非独立董事

总表决情况：同意351,986,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；中小股东总表决情况：同意38,373,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。

1.02选举张尚武先生为公司董事会非独立董事

总表决情况：同意351,986,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；中小股东总表决情况：同意38,373,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。

三、律师出具的法律意见

通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二○一八年十一月九日