重庆百货大楼股份有限公司
第六届七十五次董事会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2018-042
重庆百货大楼股份有限公司
第六届七十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届七十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2018年11月9日下午4:00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资开发新溉路项目的议案》
公司决定所属全资子公司重庆商社中天物业发展有限公司在重庆市两江新区高新园人和组团M标准分区M24-2土地,投资开发公寓用于对外销售，建筑总面积约65,645.97平方米。
项目投资总额54,149.98万元，投资利润率8.52%，内部收益率15.36%，投资回收期2.6年，净现值2,362.66万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘请2018年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为167万元，内控审计费用为70万元，工资审计为8万元，共计245万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年11月28日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议经第六届七十五次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2018年11月23日。内容详见《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-043）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2018年11月10日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2018-043
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日9点30分
召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
经第六届七十五次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见2018年11月10日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2018年11月26日（星期一）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、其他事项
（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；
电话及传真号码：023-63845365；
联系地址：重庆市渝中区民权路28号英利国际大厦31楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2018年11月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
