东风汽车股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018--041
东风汽车股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第五届董事第二十一次会议于2018年11月8日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年10月31日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）《关于更换公司部分董事的议案》
马智欣先生由于工作变动不再担任公司董事，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，董事会提名李军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
董事会对马智欣先生在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢！
该项议案还需公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年11月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于更换公司部分董事的议案》。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见《东风汽车关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018--042）
二、上网公告附件
东风汽车股份有限公司独立董事关于更换公司部分董事的独立意见
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2018年11月10日
附件：
李军先生简历
李军，出生于1974年8月2日，2009年12月毕业于密西根州立大学，获得工商管理硕士学位，2000年10月，毕业于柏林科技大学，获得工学硕士学位。主要工作经历如下：
2002年11月 博世韩国小电机事业部财务经理
2005年10月 博世北美起发电机事业部财务管控经理
2010年10月 博世汽车部件（长沙）有限公司起发电机事业部商务总监
2012年06月 博世汽车部件（长春）有限公司商务总监
2014年10月 罗伯特·博世有限公司电子驱动财务总监
2016年03月 东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部部长
2018年08月 东风汽车有限公司副总裁
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2018-042
东风汽车股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“股东大会”）
(二)股东大会召集人：东风汽车股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月27日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月27日
至2018年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，请见公司于2018年11月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《东风汽车第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2018一041）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；自然人股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。
（二） 登记时间及地点
1、登记时间：2018年11月21日9:00-11:30、13:00-17:00。异地股东可用传真方式登记，传真登记以传真到达公司的时间为登记时间。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。
2、登记地点：东风汽车股份有限公司综合管理部。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：王肖君、熊思平
联系电话：027-84287933、84287896
传真：027-84287566
联系地址：湖北武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司
邮政编码：430056
（二） 现场会议预计会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2018年11月10日
附件1：授权委托书
报备文件：
东风汽车股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东风汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
