上海新世界股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-023
上海新世界股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2018年11月2日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2018年11月9日（星期五）上午10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对《公司章程》进行了修订。
此次《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年11月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
2、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
因相关议案需提交股东大会审议，董事会提议于2018年11月28日（周三）召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年11月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年十一月十二日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-024
上海新世界股份有限公司
十届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2018年11月2日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2018年11月9日（星期五）上午11:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于补选公司监事的议案》。
公司监事会监事孙跃凯先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届监事会监事的职务。鉴于孙跃凯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事之前，孙跃凯先生仍将继续履行监事职责。
在此，公司监事会对孙跃凯先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
因监事辞职，导致目前公司监事会成员人数与《公司章程》不符且低于法定最低人数，为保障监事会规范运作，现拟补选一名监事。公司第十届监事会第十次会议提名孙蕾女士为公司第十届监事会监事候选人，任期至公司第十届监事会届满之日止。
候选监事简介如下：
孙蕾，女，汉族，1970年3月出生，大学学历、会计师。历任上海新世界（集团）有限公司财务管理部主管、副经理；审计部经理。现任上海新世界（集团）有限公司纪委委员、审计部经理。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年11月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零一八年十一月十二日
证券代码：600628 证券简称：新世界公告编号：临2018-025
上海新世界股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会会议于2018年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
此次《公司章程》的修订尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年十一月十二日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-026
上海新世界股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事孙跃凯先生的书面辞职报告，孙跃凯先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届监事会监事的职务。
鉴于孙跃凯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事之前，孙跃凯先生仍将继续履行监事职责。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新的监事。
在此，公司监事会对孙跃凯先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零一八年十一月十二日
证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：2018-027
上海新世界股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日14点00分
召开地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京东路780号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司十届十三次董事会、十届十次监事会审议通过，相关内容详见于2018年11月12日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
4、登记时间：2018年11月23日(星期五) 9:00-16:00。
5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
6、交通方式：地铁2号线、11号线, 公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。
7、登记场所联系电话：(021)52383315
登记场所传真电话：(021)52383305
六、 其他事项
1、公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3329
传 真：(021)63588888×3721
联系部门：本公司董事会办公室
2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
2018年11月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
上海新世界股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
