浙大网新科技股份有限公司
第九届董事会第八次
会议决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-072
浙大网新科技股份有限公司
第九届董事会第八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年11月12日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于11月2日向各位董事发出。应收到表决票11张, 实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过5.75亿元人民币的综合融资额度，并以全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司位于杭州市拱墅区祥园路139号1、2、3、4幢房屋作为抵押物，为上述综合授信提供抵押担保，期限五年。
（二）审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请并购贷款的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州分分行申请金额不超过人民币 7,500 万元的并购贷款，贷款期限五年。并以公司持有的浙江网新电气技术有限公司20%的股权、浙江网新恩普软件有限公司7.89%的股权及杭州普吉投资管理有限公司21.74%的股权作质押，以全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司的房屋作为抵押。
（三）审议通过了关于全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司对外担保的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
为支持公司业务发展需要，同意公司全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司将其位于杭州市拱墅区祥园路139号1、2、3、4幢房屋为抵押物，为公司在中国工商银行股份有限公司杭州分行5.75亿元的综合融资额度及7,500万元并购贷款提供抵押担保。
具体内容详细披露于2018年11月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司对外担保的公告》。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-073
浙大网新科技股份有限公司关于
全资子公司浙江网新图灵数据
技术服务有限公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：浙大网新科技股份有限公司
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据公司的发展规划和资金安排，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请金额5.75亿元人民币的综合融资额度和7,500万元的并购贷款，期限五年。其中以公司于2018年7月以现金方式收购的浙江网新电气技术有限公司20%的股权、浙江网新恩普软件有限公司7.89%的股权及杭州普吉投资管理有限公司21.74%的股权为上述并购贷款作质押，以公司全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司（以下简称“图灵数据”）位于杭州市拱墅区祥园路139号1、2、3、4幢房屋为抵押物，为上述综合融资额度和并购贷款提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙大网新科技股份有限公司
2、注册资金：人民币105,521.8716万元
3、注册地：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室
4、法人代表：史烈
5、经营范围：对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程；自有房屋租赁，建筑智能化工程、机电工程的设计、施工、安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务状况：
单位：人民币 万元
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7、关联关系：
公司持有图灵数据100%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及图灵数据与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至2018年9月30日，我公司担保总额为53,642万元，其中对外担保余额6,000万元，公司及其子公司对子公司担保余额47,642万元，占公司最近一期经审计净资产12.01%，无逾期担保。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
