浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-119
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十六次会议通知于2018年11月1日以邮件方式发出，会议于2018年11月9日下午13:30时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设年产30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》
根据公司发展规划，为进一步促进完善公司循环经济，公司拟投资建设30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目，本项目预计新增投资不超过人民币100,000万元，本项目可消耗掉公司氯碱生产中产生的氯气，项目投产后可实现公司氯碱的平衡发展，进一步发挥循环经济的优势，降低生产成本，提升公司的盈利水平。公司2017年年末，经审计净资产为646,686.98万元，根据《公司章程》相关规定，本项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《项目投资公告》（公告编号：2018-120）
（二）审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》
为满足公司未来发展的需要，公司拟参与中国化工新材料（嘉兴）园区内国有建设用地使用权竞拍，该土地将作为公司未来项目建设用地。公司董事会授权公司总经理汪建平先生在根据竞拍规则条件下以不超过人民币10,000万元的资金参与国有建设用地使用权的竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于投资设立企业研究院项目的议案》
公司现有研发中心为浙江省级高新技术企业研究开发中心,为进一步推动公司科技创新，加强节能减排、循环利用、化工新材料等新技术、新产品的研发，实现可持续发展，公司拟投资建设企业研究院，巩固公司行业领先地位，培育新的利润增长点。本项目预计投入金额为不超过人民币10,000万元，申请设立企业研究院，已经在浙江省科学技术厅网站公示。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十三日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-120
浙江嘉化能源化工股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司发展规划，为进一步促进完善公司循环经济，加大资源循环利用，公司拟投资建设30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目，本项目预计新增投资不超过人民币100,000万元，本项目可消耗掉公司氯碱生产中产生的氯气，项目投产后可实现公司氯碱的平衡发展，进一步发挥循环经济的优势，降低生产成本，提升公司的盈利水平。本项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、项目概述
1、项目名称：30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目。
2、项目规模及建设内容：30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯，与之配套的公用工程及辅助设施，包括供配电、给排水及消防水系统、暖通、变电站、中央控制室、分析化验、总图运输、产品储运、厂区供电外线及道路照明、全厂电讯等。
3、项目投资额：本项目估算新增投资不超过人民币100,000万元。
4、项目安全环保：本项目采用成熟可靠工艺技术，贯彻“以源头治理为主、兼顾末端治理和废物资源化循环利用”的环保方针，严格执行有关的环保标准和法规，采取各种有效措施，在生产过程中实施全面的清洁生产，避免和减少污染物排放，并有效地节约了水资源。
5、项目选址：浙江嘉化能源化工股份有限公司厂区内组织实施。
二、项目建设的背景
公司自设立以来，一直致力于循环经济的产业链构建，以热电联产蒸汽供热为纽带，将“热电-氯碱-硫酸-磺化医药”及“热电-氯碱-脂肪醇（酸）”产品串联成一个一体化的循环经济产业体系，实现了资源、能源的就地转化和高效利用。公司经过多年的发展已积累了进一步发展的经济基础和发展空间，在做大做强基础化工和精细化工产品的同时，公司计划引进国际先进的二氯乙烷和氯乙烯工艺技术和关键设备，延长氯碱产业链生产二氯乙烷和氯乙烯，企业水、电、汽配套，部分产品通过管道在企业内部形成循环经济产品链。
三、投资标的基本情况
30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目以嘉化能源为实施主体，计划建设周期为24个月，完成装置主体工程后进入试车和产品市场投放。
四、投资方案及评价
本项目估算新增投资不超过人民币100,000万元，项目全部达产后，预计年增销售收入138,900万元人民币（含税），年税后利润5,555万元，可以进一步实现嘉化能源氯碱的平衡发展，提高氯碱产品的就近消化，充分发挥热电联产和循环经济的优势，提升公司的营运水平。
五、对公司的影响及风险分析
公司现有年产29.7万吨的烧碱装置，联产氯气26万吨，目前氯气外运销售采用运费补贴的方式，本项目的实施，可消耗掉公司氯碱生产中产生的氯气，降低公司副产氯气处理成本，达到公司自身的循环经济和资源互为利用的最佳组合，从而进一步提升公司的综合经济效益，提高公司的整体实力和核心竞争力。
本项目存在未来技术进步、行业竞争加剧等市场风险和行政审批等不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十三日
