吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-036
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2018年11月7日向各董事发出，会议于2018年11月12日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行分别申请不超过25,000万元、25,000万元和9,000万元流动资金贷款，合计5.9亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。
该项议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司现拟对《公司章程》上述有关条款进行修订，详情请见附件1《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。
修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该项议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一八年十一月十二日
附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司修订对照表
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证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-037
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年11月12日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年11月28日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2018年11月27日一一2018年11月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2018年11月21日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年11月21日（星期三）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的鉴证律师。
8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案
1、审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（二）特别事项说明
1、议案2须以特别决议审议通过。
2、上述议案的内容详见2018年11月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2018年11月27日16：00前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年11月27日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部 (邮编134200)。
4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0435一6236050
传真：0435一6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
联系人：丁富君、李静
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一八年十一月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益盛投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 本次股东大会不设总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月28日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
吉林省集安益盛药业股份有限公司：
本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
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说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年__ _月__ _日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
