上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的
公告
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-022
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
截至2018年11月8日，本公司持有上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）2154.71万股，占浦发银行总股本的0.07%。
11月9日，公司通过上海证券交易所系统累计出售浦发银行624.71万股，预计上述减持可获得税前投资收益人民币5153.99万元（公司出售金融资产取得的投资收益未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准）。
截至本公告披露日，公司持有浦发银行1,530.00万股，占浦发银行总股本的0.05%。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2018年11月13日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-023
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于优化公司金融资产配置购入金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于优化公司金融资产配置的议案》。根据公司股东大会、董事会制定的关于有效整合内外资源的战略要求，为盘活、优化公司金融资产，提升金融资产效益，公司拟以自有资金购入中国农业银行股份有限公司流通股股份（证券简称：农业银行，证券代码：601288），授权期限至2019年3月31日。
一、本次购入农业银行股份概况
2018年11月7日至2018年11月9日期间，公司以自有资金10,454.32万元，在二级证券市场购入中国农业银行股份有限公司流通股股份（证券简称：农业银行，证券代码：601288）2,808.26万股。
二、本次购入金融资产的审议程序
2018年10月12日，公司第八届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于优化公司金融资产配置的议案》。公司以自有资金购入农业银行，授权期限至2019年3月31日。
三、对公司的影响
公司使用自有资金购入农业银行是在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，进一步优化公司金融资产结构，提升资产流动性，有效控制投资风险的同时提高自有资金使用效率，实现股东利益最大化。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2018年11月13日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-024
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月5日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，2018年11月12日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、关于授权公司经营管理层适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
公司于2017年6月8日召开的2016年年度股东大会和于2018年6月7日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于授权公司董事会减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》，授权公司经营管理层适时减持“豫园股份”、“浦发银行”部分股份。
2018年3月27日至2018年6月27日，公司累计出售“豫园股份”799.87万股。本次董事会通知发出后，公司结合经营状况和证券市场情况，分别累计出售“豫园股份”、“浦发银行”120万股和970万股。
为继续盘活、优化金融资产，提升金融资产效益，提升资产盈利能力。经董事会研究决定，授权公司经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持“豫园股份”、“浦发银行”和“申万宏源”的股份，减持股数分别累计不超过235.44万股、1,530.00万股、218.62万股，授权期限至2019年3月31日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案
（详见公司《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告》2018-026号）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于优化人员结构计提相关福利费用的议案
（详见公司《关于优化人员结构计提相关福利费用的公告》2018-027号）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表如下独立意见：
公司本次计提相关福利费用符合国家劳动政策、《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规；相关方案符合公司实际情况和人员结构调整的实际情况，有利于公司后续健康长远发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《公司优化人员结构计提相关福利费用的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案
（详见公司《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告》2018-028号）
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在关联企业任职的本公司5名董事邵晓明、张谦、陈璘、尹嫣红、张珏均回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事发表以下独立意见：
此次调整涉及的2018年日常关联交易预计金额是因公司正常的生产经营需要发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范，本次议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。
五、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案
公司董事会提请于2018年11月29（星期四）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于授权公司董事会减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》及《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》。
《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于信息披露媒体：《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》2018-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、三项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2018年11月13日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-025
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十四次会议于2018年11月12日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于优化人员结构计提相关福利费用的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
监事会认为：
公司本次计提相关福利费用符合《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，并履行了相应决策程序。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》。
二、关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
监事会认为：
本次调整2018年度部分日常关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，同意《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案》。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2018年11月13日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-026
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改公司
章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月5日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，2018年11月12日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》。
公司因经营发展需要，经董事会审议同意增加经营范围“展览展示服务，会务服务，旅游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影服务，自有设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）”（以市商委与工商部门核准备案登记为准），并根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，对公司章程部分条款作出如下修改：
原章程第十四条“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。”
现修改为“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；展览展示服务，会务服务，旅游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影服务，自有设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。”
上述议案需提请股东大会审议通过后生效，变更后的经营范围以市商委与工商部门核准备案登记为准。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2018年11月13日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-027
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于优化人员结构计提相关福利
费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月5日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，2018年11月12日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》。
一、本次计提相关福利费用的情况概述
为加快公司“深耕国内、全国布局”的发展要求，同时为了适应外部环境变化和资本市场快速发展的需要，激发企业持续发展内在动能、加快旅游产业转型、提升核心竞争力，公司对旅行社业务进行改革，实行统一经营、统一品牌、统一办公、模式创新的管理模式。截至目前，公司下属旅行社业务和人员基本实现平稳有序的工作目标，确保公司深化旅游产业改革的各项决策和部署平稳落地。
而对比市场水平，目前旅行社从业人员的数量高于市场的平均水平，且随着物价水平上涨，国家平均工资标准和社保公积金的缴费基数逐年增加，相关企业的人员配置无法实现业务发展的需要。为推进下属企业的组织架构调整、岗位设置、人员结构优化，同时为持续降低旅行社及相关企业的人工成本，提高工作效能，公司根据2018年整体经营效益情况，拟定了人员结构优化计提相关福利费用的方案。
经韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司上海分公司（以下简称“精算机构”）初步测算，公司拟在2018 年度财务报告中计提人员结构优化相关福利费用，预计为人民币1.49亿元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准），并授权公司经营管理层根据实际情况实施，最终实施金额不得超过上述预计计提金额。
二、本次计提相关福利费用对公司的影响
根据《企业会计准则》及相关规定，本次预计计提福利人民币1.49亿元，由此减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币1.49亿元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。
三、独立董事对本次优化人员结构计提相关福利费用的独立意见
公司本次计提相关福利费用符合国家劳动政策、《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规；相关方案符合公司实际情况和人员结构调整的实际情况，有利于公司后续健康长远发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》，并同意提请公司股东大会审议。
四、监事会对本次优化人员结构计提相关福利费用的独立意见
公司本次计提相关福利费用符合《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，并履行了相应决策程序。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2018年11月13日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-028
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于调整2018年度日常关联交易
预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次日常关联交易预计金额的调整无需提交上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。
● 本次日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）原2018年日常关联交易的预计和截至披露日执行情况
公司于2018年3月27日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年拟发生关联交易的议案》，同意公司及其子公司在“其他流出”项目上与锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）及其下属企业发生的日常关联交易预计金额为1,100万元，与锦江酒店集团（以下简称“锦江酒店”）及其下属企业发生的日常关联交易预计金额为50万元。
上述关联交易预计金额系公司根据2017年的实际经营情况于2018年年初对2018年全年的关联交易金额进行的预测，由于旅行社业务发展需要，公司下属旅行社向锦江国际之下属企业及锦江酒店集团及其下属企业分别承租了“锦江国际旅游中心有限公司”和“上海锦江饭店有限公司”其他相关物业，截至披露日，公司与关联人“锦江国际及其下属企业”及“锦江酒店集团及其下属企业”在“其他流出”项目上发生的关联交易金额已经接近年初预计金额，具体情况如下：
■
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、2018年11月12日，公司以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事邵晓明、张谦、陈璘、尹嫣红、张珏均回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。
2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了如下独立意见：此次调整涉及的2018年日常关联交易预计金额是因公司正常的生产经营需要发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范，本次议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。
3、公司监事会于2018年11月12日以通讯方式召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案》。监事会认为，本次调整2018年度部分日常关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
4、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董事会审议。
5、该议案无需提交公司股东大会审议表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际旅游中心有限公司
关联关系：该公司为本公司最终控股股东的全资子公司
注册地址：上海市长乐路400号
法定代表人：陈礼明
注册资本：人民币19,734万元
成立日期：1993年2月23日
经营范围：旅游咨询（不得从事旅行社业务），电子商务（不得从事增值电信、金融服务），国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，会展会务服务，酒店管理，票务代理，健身，停车场（库）管理，自有房屋租赁，物业管理；美容；饮品店。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海锦江饭店有限公司
关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司
注册地址：上海市茂名南路59号
法定代表人：张谦
注册资本：人民币20,691.9554万元
成立日期：1982年5月30日
经营范围：住宿，特大型饭店（含熟食卤味），卷烟、雪茄烟的零售，音乐餐厅，舞厅，卖品部【销售：预包装食品（不含熟食卤味、含冷冻（冷藏）食品，酒类（不含散装酒）的零售，金银饰品、纺织品、服装、日用百货、旅游工艺美术品、家用电器、瓷器的零售】；收费停车场，保龄球房，健身房，桑拿浴，游泳馆，彩扩。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易，主要为满足公司日常经营发展的需要，均按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体商定并签订协议，关联交易价格与市场价格之间无重大差异。
四、交易目的和对上市公司的影响
本公司下属旅行社与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2018年11月13日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-029
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月29日 14 点 00分
召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交721路、941路、57路、中运量71路、轨道交通十号线等可到达）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月29日
至2018年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、公司第八届监事会第十四次会议审议通过；公司第八届董事会第二十六次会议决议公告、公司第八届第十四次会议决议公告、关于优化人员结构计提相关福利费用的公告和关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告已于2018年11月13日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年11月27日（周二），9：00－16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315,，传真：021-52383305
3、登记方式：
(1)个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
(2)法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2018年11月27日前以信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号26楼-锦江旅游董秘室
邮编：200002，电话：021-63264000*580，传真：021-63296636
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2018年11月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
