山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-084
山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2018年11月7日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018－086）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、关于调整公司组织架构的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018－088）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于调整独立董事薪酬的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2018－089）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018－090）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年11月12日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-085
山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年11月12日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年11月7日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于变更监事的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2018－087）。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2018年11月12日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-086
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第三届董事会战略委员会第五次会议及第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。根据业务发展需要，公司现拟变更经营范围，删除原经营范围中的 “轮胎生产厂房设计与施工管理”。同时根据《中华人民共和国公司法（2018修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2018 修订）》《上市公司治理准则（2018 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司章程进行全面修订。具体情况如下：
一、变更公司经营范围
变更前：
“轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务；轮胎用化工材料（危险化学品除外）、添加剂的批发及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）；轮胎生产技术服务和推广；轮胎生产厂房设计与施工管理。”
变更后：
“轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务；轮胎用化工材料（危险化学品除外）、添加剂的批发及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）；轮胎生产技术服务和推广。”
二、修改《公司章程》
本次修改《公司章程》的主要内容如下：
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年 11 月 12日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-087
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工代表监事李伟先生的辞职报告，其因工作变动原因辞去公司监事职务。由于李伟先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此李伟先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，李伟先生将继续履行其监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，拟提名曹志伟先生为公司监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。曹志伟先生简历见附件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年 11 月 12日
附件：曹志伟先生简历
曹志伟，中国国籍，1979年6月生，本科学历。2003年1月至2005年9月担任山东招远膜天集团有限公司成本会计；2005年10月至2007年7月担任招远市玲珑机电设备有限公司成本会计；2007年8月至2011年10月担任招远山玲锁业有限公司主管会计；2011年11月至2012年6月担任玲珑集团企管办财务处科长；2012年7月至2012年12月担任招远玲珑热电财务处副处长；2013年1月至2013年12月担任玲珑集团企业管理办公室财务处副处长；2014年1月至今担任玲珑集团财务管理办公室副主任。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-088
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第三届董事会战略委员会第五次会议及第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年 11 月 12日
附件：公司组织架构图
■
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-089
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开薪酬与考核委员会2018年度第一次会议及第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况以及同行业上市公司独立董事薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司董事会独立董事薪酬标准从每人每年6万元人民币（含税）调整为每人每年10万元人民币（含税）。调整后的独立董事薪酬标准自2018年7月1日起开始执行。 该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次调整独立董事薪酬的标准，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年 11 月 12日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-090
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日 14点30分
召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2018年11月12日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容详见2018年11月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。
2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。
3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。
4. 异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
（二）登记时间：2018年11月27日8点至17点
（三）登记地点：山东省招远市公司会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山东省招远市金龙路777号
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室
邮政编码：265406
联系电话：0535-8242726
传真：0535-8242726
联系人：马越川、赵文磊
收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）
（二）其他
出席会议人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年11月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东玲珑轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月28日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
