内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018089

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2018年11月14日召开2018年第五次临时股东大会，有关公告详见2018年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2018077）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2018年11月14日（周三）下午14:00

互联网投票系统投票时间：2018年11月13日下午3:00一2018年11月14日下午3:00

交易系统投票具体时间为：2018年11月14日（周三）上午9:30一11:30,下午1:00一3:00

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：谷清海董事（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,071,128,989股，占上市公司总股份的65.5374％。

其中：（1）通过现场投票的股东6人，代表股份1,064,606,843股，占上市公司总股份的65.1383％。

（2）通过网络投票的股东10人，代表股份6,522,146股，占上市公司总股份的0.3991％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份9,482,446股，占上市公司总股份的0.5802％。

其中：（1）通过现场投票的股东4人，代表股份2,960,300股，占上市公司总股份的0.1811％。

（2）通过网络投票的股东10人，代表股份6,522,146股，占上市公司总股份的0.3991％。

7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果为：同意1,071,127,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意9,480,546股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.律师姓名：曲凯、王丽

3.结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2018年第五次临时股东大会决议。

2.2018年第五次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2018年11月14日