云南城投置业股份有限公司第八届
董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-171号

云南城投置业股份有限公司第八届

董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知及材料于2018年11月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年11月14日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-172号《云南城投置业股份有限公司关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属子公司对外捐赠的议案》。

为支持云南师范大学教育事业的建设发展,同意公司下属子公司云南城投龙江房地产开发有限公司和云南城投龙瑞房地产开发有限公司共同向云南师范大学教育基金会捐款,用于云南师范大学教育基金会开展公益项目,捐款金额共计50万元。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于同意公司第八届董事会第三十九次会议通知期限的议案》。

因情况紧急，董事会同意豁免公司第八届董事会第三十九次会议提前二日通知的期限，并于2018年11月14日召开第八届董事会第三十九次会议。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见，也对《关于公司下属子公司对外捐赠的议案》发表了独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会对相关议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年11月15日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2018－172号

云南城投置业股份有限公司

关于向中国证券监督管理委员会

申请中止重大资产重组审查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月17日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180987号）（下称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《云南城投置业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面反馈意见。(具体事宜详见公司2018年8月18日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-114号公告)

公司在收到《反馈意见》后，立即会同相关中介机构对《反馈意见》中所提出的问题逐项进行落实和回复。《反馈意见》涉及的部分问题尚需进一步核查与落实，部分事项还需履行内部决策程序，公司不能按期回复《反馈意见》。为了切实稳妥做好《反馈意见》回复工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司向中国证监会申请自回复期届满之日起延期不超过30个工作日报送《反馈意见》书面回复材料。(具体事宜详见公司2018年9月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-140号公告)

目前，因为市场环境的变化，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金（上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以下合称 “本次重组”）的有关问题需进一步落实和完善，部分事项尚需与交易对方进一步协商，公司无法如期提交《反馈意见》的书面回复，并决定向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产事项的审查。

2018年11月14日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次重组审查的中止，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

鉴于恢复审查的时间存在不确定性，公司本次重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准也存在不确定性，敬请广大投资者理性谨慎决策，并注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年11月15日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-173号

云南城投置业股份有限公司第八届

监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第八届监事会第三十八次会议通知及材料于2018年11月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年11月14日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》。

2、《关于公司下属子公司对外捐赠的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属子公司对外捐赠的议案》。

3、《关于同意公司第八届监事会第三十八次会议通知期限的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于同意公司第八届监事会第三十八次会议通知期限的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2018年11月15日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-174号

云南城投置业股份有限公司

董事会2018年第十二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月14日

(二)股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席莫晓丹女士、监事苏琳薇女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司公开挂牌转让西双版纳云城置业有限公司85%股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：毛国权、龚若舟

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年11月15日