健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2018-111

健康元药业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2018年10月29日召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详情请见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-101）。

一、本次闲置募集资金进行现金管理情况

产品名称：招商银行结构性存款CSZ01924

存款币种：人民币

本金及利息：招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息

投资金额：人民币10,000万元

挂钩标的：伦敦金市下午定盘价

存款期限：181天

起息日：2018年11月13日

到期日：2019年5月13日

提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币 万元

■

截至本公告日，本公司及旗下全资、控股子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理合计人民币140,000万元，达到公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年十一月十五日

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-112

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会四次会议于2018年11月8日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2018年11月14日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

综合考虑公司整体发展，并根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第15号）的有关规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

详见本公司2018年11月15日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2018-113）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年十一月十五日

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-113

健康元药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2018年11月14日召开七届董事会四次会议，审议并通过《《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》：根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第15号）的有关规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

上述《公司章程》相关修订内容尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年十一月十五日