凤凰光学股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-030

凤凰光学股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2018年12月12日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2018年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2018年11月21日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

公司于2018年11月6日发布了《凤凰光学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025），本次股东大会拟审议的全部议案涉及公司非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。

鉴于本次股东大会召开前需取得有权国资审批机构对本次发行的批准，根据本次发行在有权国资审批机构的报批进程，预计本次股东大会原定召开日期前无法取得相关批复，因此原定于2018年11月21日召开的2018年第一次临时股东大会延期至2018年12月12日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年12月12日 13点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年12月11日

至2018年12月12日

投票时间为：2018年12月11日下午15：00至2018年12月12日下午15：00期间的任意时间。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变。其他相关事项参照公司2018年11月6日刊登的《凤凰光学关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-025）及2018年11月14日披露的《凤凰光学2018年第一次临时股东大会会议资料》。

四、其他事项

1、现场会议的登记时间：2018年12月11日9:00一12：00，13：00一17:00。

2、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

3、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年11月16日