江苏红豆实业股份有限公司第七届
董事会第二十四次临时会议决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-099
江苏红豆实业股份有限公司第七届
董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议于2018年11月15日上午在公司会议室召开。会议通知已于2018年11月12日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事5人，参加通讯表决的董事4人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于公司向银行申请增加授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案
为满足公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司申请增加授信额度不超过10,000万元，上述增加的授信额度由控股股东红豆集团有限公司提供担保。
授权董事长（法定代表人）与银行具体签署相关法律文书；授权公司管理层具体办理向银行申请上述新增授信额度项下借款的相关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案
公司于2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司全资子公司无锡市红豆男装有限公司拟在江苏银行股份有限公司无锡分行、全资子公司新疆红豆服装有限公司拟在中国工商银行股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心支行开立募集资金专项账户，用于智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目募集资金的存储和使用。
授权公司及子公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2018年11月16日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-100
江苏红豆实业股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次担保数量及累计为公司担保数量：
公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）为公司向银行申请新增加授信额度提供担保，本次担保数量不超过10,000万元。红豆集团累计为公司提供担保余额为57,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司申请增加2018年度授信额度不超过10,000万元，上述增加的授信额度由控股股东红豆集团有限公司提供担保。
本次申请增加授信额度后，公司向中国工商银行股份有限公司申请的2018年度授信额度由经公司2017年年度股东大会审议通过的19,500万元增加至不超过29,500万元。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，上述授信额度可循环使用。
本次担保构成关联交易，担保额度不超过10,000万元，公司未提供反担保。公司认为本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
在2018年11月15日召开的公司第七届董事会第二十四次临时会议上，公司董事对上述事项进行了认真审议，一致表决通过了上述议案。该事项无需提交股东大会审议。上述事项不构成重大资产重组。
二、担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：红豆集团有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
法定代表人：周海江
注册资本：112,361.35万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2、公司简介
红豆集团是由周海江等30位自然人出资设立的有限责任公司，其中周海江持有红豆集团33.86%股权，为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，红豆集团总资产4,338,848.18万元，净资产1,360,523.23万元，营业收入1,703,995.73万元，净利润54,749.95万元。（已经审计）
三、对上市公司的影响
公司控股股东红豆集团为公司提供担保，无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，控股股东为公司担保余额57,000万元。
对外担保逾期的累计数量：零
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2018年11月16日
