上海汇通能源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
2018-11-16
来源：上海证券报
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2018-029
上海汇通能源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议以通讯方式通知，于2018年11月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司上海徐家汇支行申请流动资金贷款》的议案
同意公司向中信银行股份有限公司上海徐家汇支行申请金额为人民币叁仟伍佰万元（人民币35,000,000.00元）期限为6个月的流动资金贷款。该贷款业务由上海汇通能源股份有限公司钟表机械厂位于上海市静安区中兴路297号、中兴路315弄3号甲以及中兴路373号的房产作抵押担保、由公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司提供保证担保、由公司实际控制人郑树昌先生及其配偶施蓓女士提供个人保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
● 报备文件
（一）第九届董事会第六次会议决议
