华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018108

华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日公告了《华邦生命健康股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018103）。公司2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年11月16日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东22人，代表公司股份761,816,863股，占公司股份总数的38.2914%。

会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意761,386,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.9435%；反对430,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0565%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33,496,509股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.7311%；反对430,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.2689%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

本次补选非独立董事完成后，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事为张松山、张海安、彭云辉、王榕、于俊田、王加荣；独立董事为武文生、郝颖、梁爽。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意761,386,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.9435%；反对430,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0565%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33,496,509股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.7311%；反对430,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.2689%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；

2、华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议记录；

3、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018年11月17日