重庆宗申动力机械股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-86
重庆宗申动力机械股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
● 1、召开时间：2018年11月16日（星期五）14:30
● 现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
● 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年11月15日15:00)至投票结束时间(2018年11月16日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事、总经理黄培国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份438,003,114股，占公司总股本的38.2526%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份437,944,014股，占公司股份总数的38.2475%；参与网络投票的股东共计1人，代表公司股份59,100股，占公司股份总数的0.0052%。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
全体股东表决结果是：同意438,003,114股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意426,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
全体股东表决结果是：同意438,003,114股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意426,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
全体股东表决结果是：同意438,003,114股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意426,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》；
全体股东表决结果是：同意438,003,114股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意426,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；
全体股东表决结果是：同意438,003,114股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意426,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
全体股东表决结果是：同意437,944,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对59,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意367,200股，占出席会议中小股东所持股份的86.1365％；反对59,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.8635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。
全体股东表决结果是：同意438,003,114股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意426,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所屈三才律师、刘恋律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2018年11月17日
