深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会2018年第七次
会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-065
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会2018年第七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2018年第七次会议于2018年11月16日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年11月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事吴理让先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
公司2018年第四次临时股东大会已经审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，选举吴理让为公司第三届监事会新的监事，现根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举吴理让先生为第三届监事会主席。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二○一八年十一月十六日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-066
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于监事会主席变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席于波先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，于波先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数，其辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效，详情见2018年10月31日披露的《关于监事会主席辞职的公告》。
于波先生原监事任期为2016年1月28日至2019年1月28日。截至本公告日，于波先生持有公司股份94,500股，于波先生离任后将继续严格遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
按照《公司法》及《公司章程》等相关规定和程序，公司已召开2018年第四次临时股东大会选举吴理让为新的监事，2018年11月16日召开第三届监事会2018年第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，公司监事会选举吴理让先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会相同。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二○一八年十一月十六日
附件：吴理让先生简历
吴理让，男，1972年12月出生，大专学历，会计师,审计师。2011年3月至今，在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份3750股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-067
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午 14:30；
4、网络投票时间：2018年11月15日（星期四）至 2018年11月16日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年11月16日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2018 年11月15日下午 15:00 至 2018 年11月16日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2018年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事陈如刚先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份151,431,617股，约占公司总股份的41.7742％。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表有表决权股份151,372,367股，约占公司总股份的41.7579％。通过网络投票的股东2人 ，代表有表决权股份59,250股，约占公司总股份的0.0163％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表有表决权股份59,250股，约占公司总股份约0.0163％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份59,250股，约占上市公司总股份的0.0163％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》。
总表决情况：
同意151,372,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610％；反对59,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意250股，占出席会议中小股东所持股份的0.4219％；反对59,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》。
总表决情况：
同意151,372,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610％；反对59,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意250股，占出席会议中小股东所持股份的0.4219％；反对59,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、骆绍棋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一八年十一月十六日
