舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-063

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议。有关本次会议的通知，已于2018年11月13日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。

为支持全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司因生产经营开展的对外融资，同意为四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。在股东大会审议通过至公司2018年度股东大会召开的有效期和总额度内，根据股东大会授权由董事会审批公司向银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等内容，并授权经营层办理相关合同签署和执行。

独立董事认为，公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司融资授信提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于为全资子公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟定于2018年12月4日（星期二）召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-064

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日以通讯方式召开了第九届监事会第十三次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，会议全票同意审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。

经核查，本次公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司监事会同意公司本次担保事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2018年11月17日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-065

舍得酒业股份有限公司

关于为全资子公司对外融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称“营销公司”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。已实际为其提供的担保余额为7,217万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足全资子公司营销公司业务正常发展需要，公司拟为营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。在总额度及担保授权有效期内，根据股东大会授权由董事会审批公司向银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等内容，并授权经营层办理相关合同签署和执行。

上述担保事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：四川沱牌舍得营销有限公司

注册资本：3,000万元人民币

住所：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

法定代表人：吴健

经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营销公司2017年末资产总额64,320.22万元，负债总额66,899.88万元，2017年度营业收入151,090.49万元，净利润-6,304.53万元。

与本公司的关系：营销公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%股份。

三、担保协议的主要内容

公司对营销公司融资授信提供的担保总额为不超过10亿元，公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，有利于公司的经营发展，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

本次董事会会议召开前，我们已经对《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》进行了事前了解和审核，上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们对此表示事前认可，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司本次为全资子公司对外融资提供担保的议案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017年8月公司全资子公司营销公司向中国民生银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币1亿元，公司为其提供不超过1亿元的连带责任保证担保，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为7,217万元。除此以外，不存在其他对外担保。

七、风险分析

营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，虽然营销公司资产负债率较高，但主要是由于白酒企业经营模式所形成的。目前营销公司经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用，上述担保行为不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

八、担保授权有效期

公司同意为营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，股东大会对董事会的授权有效期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2018 年度股东大会召开之日终止。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-066

舍得酒业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年12月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月4日9点30分

召开地点：公司总部办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月4日

至2018年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见2018年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第十九次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第十三次会议决议公告》、《舍得酒业关于为全资子公司对外融资提供担保的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

（二）登记地点：公司证券部办公室

（三）登记时间：2018年11月29日8:30-12:00，14:00-17:30。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

邮 编：629209

联系电话(传真)：（0825）6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年11月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月4日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。