美克国际家居用品股份有限公司
2017年员工持股计划持有人会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-111
美克国际家居用品股份有限公司
2017年员工持股计划持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2018年11月15日在公司会议室召开了2017年员工持股计划持有人会议，会议通知已于2018年11月13日以书面形式发出。会议由公司员工持股计划管理委员会（以下称“管理委员会”）召集，管理委员会主任黄新主持，出席本次会议的持有人共146人，代表员工持股计划份额34,832,000份，占公司员工持股计划总份额的34.83%。符合《公司2017年员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于2017年员工持股计划存续期展期的预案
公司2017年员工持股计划经公司2017年7月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，并于2017年7月18日正式成立。
根据《公司2017年员工持股计划》四、（二）员工持股计划的存续期：“本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或展期”的规定，公司2017年员工持股计划存续期届满日为2019年1月18日。
本着通过员工持股计划使员工分享公司增长收益的目的，根据《公司2017年员工持股计划》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展期”的规定，公司本次持有人会议拟对2017年员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过12个月。
表决结果：同意34,832,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。
本预案将由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司
二○一八年十一月十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-112
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2018年11月16日以通讯方式召开，会议通知已于2018年11月6日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于2017年员工持股计划存续期展期的预案
公司2017年员工持股计划存续期展期相关事宜已经2018年11月15日召开的2017年员工持股计划持有人会议审议通过，公司2017年员工持股计划展期期限不超过12个月。将提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。
本预案需提交公司2018年第八次临时股东大会审议通过后实施。
董事赵晶、黄新、张莉作为2017年员工持股计划的持有人，对本项预案回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划持有人会议决议公告》。
二、审议通过了关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案
公司拟定于2018年12月3日召开2018年第八次临时股东大会，审议以上第一项预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年十一月十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2018-113
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月3日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月3日至2018年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见2018年11月17日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年11月30日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2018年11月30日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2018年11月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-114
美克国际家居用品股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司(以下称“天津美克”)；
● 公司为控股子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为5,000万元人民币；
● 本次担保没有反担保；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为控股子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司2018年1月13日、1月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
被担保人：天津美克
注册地址：天津开发区第七大街53号
注册资本：14,780万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。
天津美克成立于1997年5月，为公司控股子公司，其中：公司持股比例64%，国开发展基金有限公司（以下称“国开基金”）持股比例36%。截至2017年12月31日，该公司总资产1,786,218,786.69元，负债总额为1,158,183,290.89元，净资产628,035,495.80元，2017年实现净利润49,694,084.08元（经审计）。
三、担保内容
公司为天津美克申请的5,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不提供同比例担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保满足了控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币233,414万元，美元4,652.87万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率或央行中间价折算为人民币264,217.38万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的53.57%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年十一月十七日
