报喜鸟控股股份有限公司2018年
第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018一一075

报喜鸟控股股份有限公司2018年

第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2018年11月19日下午14:30在浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟大楼四楼会议室召开；网络投票时间为2018年11月18日一2018年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吴志泽先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共44人，代表股份76,940,062股，占公司有表决权股份总数的6.1151%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共42人，代表股份76,902,362股，占公司有表决权股份总数的6.1121%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共2人，代表股份37,700股，占公司有表决权股份总数的0.0030%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共43人，代表股份76,937,062股，占公司有表决权股份总数的6.1148%。

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，审议通过了以下议案并形成决议：

1、以特别决议方式审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》；

表决结果：同意票76,902,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9511%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%；弃权票37,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0489%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数76,899,462股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9511%；反对股份数0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份数37,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0489%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月2日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

2、以特别决议方式审议通过了《关于增加党建工作内容暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票75,960,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7269%；反对票979,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.2731%；弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数75,957,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7269%；反对股份数979,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2731%；弃权股份数0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018一一076

报喜鸟控股股份有限公司关于回购

注销2017年限制性股票减少注册

资本通知债权人的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票4,059.3134万股，具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月2日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资程序，公司注册资本将由人民币1,258,205,008元变更为1,217,611,874元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：

公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购注销将按照法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

联系地址：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部

联系人：谢海静、包飞雪

联系电话：0577-67379161

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年11月20日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018一一077

报喜鸟控股股份有限公司

关于2018年度业绩预告修正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

2、前次业绩预告情况：公司于2018年10月27日披露的《第三季度报告全文》、《第三季度报告正文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为210.00%至260.00%之间，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,037.93万元至9,334.37万元之间。

3、修正后的预计业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》，根据《企业会计准则》的相关规定，公司自终止本次股权激励计划后，将对相关股份支付费用于报告期内加速确认。

2、近期服装行业经营形势更为严峻，公司终端销售持续未达预期，增速下行压力很大。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。

2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年11月20日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018一一078

报喜鸟控股股份有限公司第六届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月17日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年11月19日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018一一079

报喜鸟控股股份有限公司关于变更

注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》，待本次回购注销手续完成后，公司总股本由1,258,205,008股变更为1,217,611,874股。因此对《公司章程》相应条款进行如下修订：

■

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会同意授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会授权管理层全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018一一080

报喜鸟控股股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟控股”）及全资子公司上海卡米其服饰股份有限公司（以下简称“上海卡米其”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”），近日收到多项政府补助资金共计人民币3,333,000.00元，占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的12.8544%，具体情况如下：

一、补助的类型及确认和计量

■

截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助与收益相关的为3,333,000.00元，计入“其他收益”科目。

3、对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述政府补助预计对公司2018年度利润总额的影响为3,333,000.00元，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。公司于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度归属于母公司所有者净利润的预测已考虑到本次的政府补助因素。

4、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文；

2、收款凭证。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018一一081

报喜鸟控股股份有限公司

关于公司部分董事、高管减持股份

预披露的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士因个人资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过575,750股，占公司总股本的0.0458%，减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2018年12月12日至2019年6月11日止（窗口期不得减持）。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日收到公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：

一、股东持股基本情况

截至本公告日，余承唐先生、吴跃现女士持有公司股份情况如下表：

■

二、本次减持计划的主要内容

1．减持原因：个人资金需求；

2．减持价格：根据减持时市场价格确定；

3．减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，2018年12月12日至2019年6月11日止（窗口期不得减持）。

4．减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：

■

5．若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。

三、相关承诺及履行情况

公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士承诺：“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。

截至本公告日，公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士严格履行了上述承诺，本次减持不存在违反上述承诺。

四、其他事项说明

1、公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次拟减持股份的人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

五、备查文件

余承唐先生、吴跃现女士签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年11月20日