新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议
决议的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-084

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2018年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年11月15日以电子邮件及微信方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2017年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并发表审计意见。期限为合同签订日起至履行完约定义务时止。独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

此议案还需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

公司于2018年11月6日披露了《关于独立董事辞职的公告》，原独立董事李宇立女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同意推选宋岩女士为公司第四届董事会独立董事候选人。附宋岩女士简历。

宋岩女士的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第四届独立董事候选人提交公司股东大会审议。宋岩女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。为确保董事会的正常运作，在宋岩女士就任前，公司原独立董事李宇立女士仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

此议案还需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于注销分、子公司的议案》

公司设立新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔县分公司（以下简称“吉木萨尔分公司”）、新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司（以下简称“哈巴河分公司”）、新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司（以下简称“阿勒泰分公司”）、新疆天顺供应链股份有限公司乌苏分公司（以下简称“乌苏分公司”）、阜康市天顺物流有限公司（以下简称“阜康子公司”）的目的是为了拓展公司业务，但因客观条件发生变化，近年来以上四个分公司和子公司的经营情况与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为减少财务风险、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销吉木萨尔分公司、哈巴河分公司、阿勒泰分公司、乌苏分公司、阜康子公司。

新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔县分公司成立于2009年2月5日，住所为新疆昌吉州吉木萨尔县北庭综合园区汽配区商铺14号楼2层15号，法定代表人为胡长征。经营范围主要为大型物件运输（二类），道路普通货物运输；铁路、公路货物运输代理；物流园管理服务；仓储服务；货运信息、商务信息咨询；化学原料（危险化学品除外）的销售；工程机械租赁；房屋租赁。截止2017年12月31日，吉木萨尔分公司总资产4,076,401.25元，净资产3,995,640.83元；2017年净利润-925,371.31元。吉木萨尔分公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司成立于2009年6月10日，住所为新疆阿勒泰地区哈巴河县过境路雨点宾馆西侧，法定代表人为陈永兵。经营范围主要为普通货物运输；铁路、公路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息、商务信息咨询；化工原料（危险化学品除外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，建材，金属制品的销售。哈巴河分公司总资产2,159,304.98元，净资产2,132,618.71元；2017年净利润-374,239.16元。哈巴河分公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司成立于2009年8月18日，住所为新疆伊犁州阿勒泰地区阿勒泰市团结路8区康正2栋4-301室，法定代表人为马新平。经营范围主要为货运信息、商务信息咨询；工程机械租赁；公路货物运输代理；道路普通货物运输，铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；化工原料（危险化学品除外），焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、金属制品的销售。阿勒泰分公司总资产2,823,937.94元，净资产2,781,857.86元；2017年净利润-325,661.57元。阿勒泰分公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

新疆天顺供应链股份有限公司乌苏分公司成立于2014年12月17日，住所为新疆塔城地区乌苏市西大沟镇下店村，法定代表人梅启龙。经营范围主要为道路普通货物运输；铁路、公路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货物信息、商务信息咨询；化工原料（危险化学品除外），焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、金属制品的销售；工程机械租赁；房屋租赁。乌苏分公司总资产-586,104.8元，净资产-701,368.14元；2017年净利润-817,604.8元。乌苏分公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

阜康市天顺物流有限公司成立于2011年12月22日，注册资本为700万元人民币，住所为新疆昌吉州阜康市瑶池明珠小区（1区2段）20幢1单元13-1号，法定代表人拜文艳。经营范围主要为道路普通货物运输；公路货物运输代理；装卸服务；物流园区管理服务；仓储服务（危险货物除外）；商务信息咨询；国内普通货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外）、矿产品（专项除外）、化肥、建材的销售；工程机械、房屋的租赁；铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息咨询；铁精粉、生铁、金属制品销售。阜康子公司总资产5,630,262.21元，净资产5,305,691.25元；2017年净利润-1,299,709.12元。阜康子公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4. 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年12月6日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第五次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018年11月21日

附：宋岩女士简历

宋岩，女，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，证券期货相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

1982.3一1990.7 新疆七一漂染厂财务科，担任出纳、会计。

1990.8一1998.12 新疆会计师事务所，历任审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理。

1999.1一至今，经历次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人, 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、新疆博湖苇业股份有限公司独立董事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事，现任新疆天物生态科技股份有限公司、广汇物流股份有限公司独立董事，新疆百花村股份有限公司独立董事、新疆银行股份有限公司监事。

自1992年开始从事证券相关业务审计工作，涉足工业、农业、建筑业、房地产、矿业、种业、发电、物流、石油服务、广电网络、保险等行业的审计、财务管理咨询、税务咨询、股份制改制、企业重组及 IPO 上市审计工作，协助主任会计师内部事务管理工作和外部业务开展工作。负责主审及参与了新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆城建集团股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆新天国际葡萄酒股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、西部黄金股份有限公司等十多家上市公司的上市申报、重组审计及年度审计工作；为新疆华油技术服务股份有限公司、新疆银朵兰维药股份有限公司、新疆西部蓝天股份有限公司、新疆七星建设股份有限公司、新疆锦棉种业股份有限公司等多家新三板上市公司的股份制改制及上市申报和年度审计工作；为新疆天山电力股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司等十多家拟上市公司提供规范运作意见、股份改制设立审计及年度审计工作；为中华财产联合保险公司、璐通期货等金融证券期货类公司提供年度审计工作。

截至本公告披露之日，宋岩女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

宋岩女士于2002年12月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训，取得《独立董事培训证书》。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-085

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届监事会第五次临时会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2018年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年11月15日以电子邮件及微信方式送达全体监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：在以往的审计过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计服务。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届监事会第五次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2018年11月21日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-086

新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月6日召开公司2018年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2018年第四次临时股东大会会议共计2项议案，经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，且公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，故公司2018年第四次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年12月6日（星期四）北京时间14:50

（2）网络投票时间：2018年12月5日一2018年12月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月6日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2018年11月30日（星期五）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2018年11月30日（星期五），凡持有本公司股票，且于2018年11月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

2.审议《关于补选公司独立董事的议案》。

本次股东大会2项议案由公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2018年11月21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次临时会议决议的公告》等相关公告。

本次股东大会第1-2项议案为股东大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

同时，本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、提案编码

表一：2018年第四次临时股东大会议案对应“编码”一览表

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四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号。

3.登记时间：2018年12月5日北京时间10:00-19:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.联系人：顾永新、高翔

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3792602

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路52号

七、备查文件

《第四届董事会第五次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018年11月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362800

2.投票简称：天顺投票

3.议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月6日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年12月6日（现场股东大会结束当日）15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新疆天顺供应链股份有限公司

2018年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日