美的集团股份有限公司
(上接86版)
三、提案编码
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四、会议登记事项
(一) 登记时间
2018年12月17日至12月19日工作日上午9:00-下午17:00。
(二) 登记手续
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。
3、登记地点
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
4、其他事项
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次、第四次会议决议
2、公司第三届监事会第二次、第四次会议决议
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2018年11月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日下午15:00，结束时间为2018年12月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2018年12月21日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
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二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2018年 月 日
有效期：2018年 月 日至2018年 月 日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-099
美的集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（下称“美的集团”、“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 16 日专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第三届监事会第四次会议通知，并于 2018 年 11 月 21 日召开通讯会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议〈美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要)
公司拟发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”）（下称“本次换股吸收合并”或“本次吸收合并”）。本次换股吸收合并完成后，公司为存续公司，公司或公司全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，小天鹅将终止上市并注销法人资格。
就本次换股吸收合并事宜，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件要求编制了《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的本次换股吸收合并有关财务报告)
为本次换股吸收合并事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了2018年1月1日至8月31日期间的财务报告以及2017年度及2018年1月1日至8月31日的备考合并财务报告。前述备考合并财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具审阅报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认〈中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告〉的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》)
为本次换股吸收合并事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
2018年11月22日
股票代码：000333 股票简称：美的集团 公告编号：2018-100
美的集团股份有限公司
关于收到控股股东关于分红安排提议函的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”或“公司”)正在筹划发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“小天鹅”)(以下简称“本次换股吸收合并”)。
公司收到公司控股股东美的控股有限公司发来的《关于本次换股吸收合并完成后美的集团股份有限公司分红安排的提议函》，主要内容如下：
“鉴于本次换股吸收合并完成后，美的集团或其全资子公司将会承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。就本次换股吸收合并完成后美的集团分红安排事宜，本公司提议如下：在本次换股吸收合并实施完成后美的集团进行首次年度分红时，该年度现金分红金额占该年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例将在2017年度分红比例（2017年度现金分红的比例约为45.71%）的基础上进一步进行适当的提高，具体的分红比例届时将由美的集团结合其自身经营情况予以确定。”
上述控股股东提议函件涉及的公司分红安排的具体实施尚需在本次换股吸收合并实施完成后提交公司董事会及股东大会审议。鉴于上述分红安排以及本次换股吸收合并事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2018年11月22日
