江苏国信股份有限公司第四届
董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-077

江苏国信股份有限公司第四届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2018年11月9日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2018年11月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，根据《中国共产党章程》的规定，完善《公司章程》中党建部分内容，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-079）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江苏省电影发行放映有限公司（以下简称“电影公司”）、宜兴信联电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、江苏国信酒店集团有限公司（以下简称“国信酒店集团”）、江苏省外事旅游汽车有限公司（以下简称“外汽公司”）发生关联交易，关联交易预计总额为2,130,310万元。具体内容如下：

单位：万元

■

上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-080）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于江苏信托2019年度对外提供财务资助预计的议案》

公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）2019年度拟使用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计拆借金额如下：

单位：人民币亿元

■

2019年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。

上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2019年度对外提供财务资助预计的公告》（公告编号：2018-081）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于江苏信托2019年度投资信托计划的议案》

为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托2019年度拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币70亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2019年度投资信托计划的公告》（公告编号：2018-082）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于江苏信托2019年度证券投资计划的议案》

为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2019年度内投资额度不超过8亿元，并可在合适的条件下处置。

上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2019年度证券投资计划的公告》（公告编号：2018-083）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

同意2018年12月7日（星期五）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开2018年第五次临时股东大会，审议上述议案。具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年11月22日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-078

江苏国信股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2018年11月9日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2018年11月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江苏省电影发行放映有限公司（以下简称“电影公司”）、宜兴信联电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、江苏国信酒店集团有限公司（以下简称“国信酒店集团”）、江苏省外事旅游汽车有限公司（以下简称“外汽公司”）发生关联交易，关联交易预计总额为2,130,310万元。具体内容如下：

单位：万元

■■

上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-080）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事王晖先生和陈宁先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于江苏信托2019年度对外提供财务资助预计的议案》

公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）2019年度拟使用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计拆借金额如下：

单位：人民币亿元

■

2019年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。

上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2019年度对外提供财务资助预计的公告》（公告编号：2018-081）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于江苏信托2019年度投资信托计划的议案》

为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托2019年度拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币70亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2019年度投资信托计划的公告》（公告编号：2018-082）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于江苏信托2019年度证券投资计划的议案》

为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2019年度内投资额度不超过8亿元，并可在合适的条件下处置。

上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2019年度证券投资计划的公告》（公告编号：2018-083）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2018年11月22日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-079

江苏国信股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，根据《中国共产党章程》的规定，完善《公司章程》中党建部分内容，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、原《公司章程》第二条

修订前：

第二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织机构，坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

修订后：

第二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织机构，坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织的领导作用，把方向、管大局、保落实。

二、新增《公司章程》第九十九条

九十九条 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕公司经营管理、改革发展和稳定中心工作，坚持党要管党、全面从严治党的方针，从政治、思想、组织和作风上全面加强党的建设，充分发挥公司党委的领导作用。

三、原《公司章程》第九十九条

修订前：

第九十九条 公司设党委。党委设书记1名，副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，按规定权限和程序任免。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子。

修订后：

第一百条 根据党章党规及上级党委规定，公司设立党的基层委员会。根据上级党委的批准，设党委书记1名，副书记、委员若干名，职数按上级党委批复设置，根据《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等规定选举产生，按规定权限和程序任免。落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委领导班子。党支部的设置根据党章党规及公司党员队伍、部门设置等实际情况设立。

四、原《公司章程》第一百条

修订前：

第一百条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。党委会行使下列职权：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，领导党风廉政建设，支持纪检监察机构履行监督职能；

……

修订后：

第一百零一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。党委会行使下列职权：

（一）坚持党的领导，加强党的建设，监督公司贯彻执行党和国家的方针、政策的情况，确保上级党委各项决策部署在公司的落实。落实全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团组织。领导党风廉政建设，深入推进反腐败斗争，支持纪检监察机构履行监督职能，严肃党内政治生活，营造良好政治生态，不断提高党的建设质量。

……

《公司章程》其他条款不做修订，条款编号相应顺延。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年11年22日/

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-080

江苏国信股份有限公司关于

2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对2019年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2018年11月21日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司（含控股子公司，下同）预计2019年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江苏省电影发行放映有限公司（以下简称“电影公司”）、宜兴信联电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、江苏国信酒店集团有限公司（以下简称“国信酒店集团”）、江苏省外事旅游汽车有限公司（以下简称“外汽公司”）发生关联交易，关联交易预计总额为2,130,310万元。具体内容如下：

（二）2019年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■■

注：根据《江苏省国资委关于印发〈整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案〉的通知》，原国信集团下属江苏国信酒店集团有限公司及其下属酒店公司（除南京国信大酒店、南京丁山宾馆有限公司外）已于2018年7月划入南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）。然而，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定，过去十二个月内，曾经具有作为公司关联法人或关联自然人情形的，视同为上市公司的关联人。因此，公司在预计2019年度日常关联交易时，仍将国信酒店集团及下属公司、外汽公司视为公司关联人。

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、江苏省国信集团有限公司

法定代表人：王晖

注册资本：3,000,000万人民币

注册地址：南京市玄武区长江路88号

经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产16,526,537.75万元，净资产8,944,002.59万元；2018年前三季度营业收入4,062,253.61万元，净利润376,478.03万元。（以上数据未经审计）

2、江苏省国信集团财务有限公司

法定代表人：周俊淑

注册资本：150,000万人民币

注册地址：南京市玄武区长江路88号24楼

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产1,707,676.86万元，净资产188,720.19万元；2018年前三季度营业收入27,250.09万元，净利润12,711.65万元。（以上数据未经审计）

3、江苏省天然气有限公司

法定代表人：徐国群

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：南京市长江路88号22层

经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产217,654.35万元，净资产170,083.86万元；2018年前三季度营业收入597,921.49万元，净利润23,491.83万元。（以上数据未经审计）

4、江苏国信协联能源有限公司

法定代表人: 朱又生

注册资本：58,383.575432万元人民币

注册地址：江苏宜兴经济技术开发区热电路1号

经营范围：生产火电和蒸汽产品；生产食品添加剂（柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钠）、饲料添加剂（柠檬酸、柠檬酸钠）、单一饲料（柠檬酸糟）、谷朊粉；收购自用粮食（不含分销）；配售电业务；合同能源管理；节能技术改造、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；电力信息咨询；电力、热力领域内的技术开发、技术服务；电子商务信息咨询；电力工程的设计、施工、技术服务；电力设备的维修；化工产品及原料（除危险化学品）的销售；污泥处理；工业用水销售；管道工程的设计与施工；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产237,199.94万元，净资产84,242.15万元；2018年前三季度营业收入186,848.16万元，净利润5,841.82万元。（以上数据未经审计）

5、国网江苏综合能源服务有限公司

法定代表人：蔡钧

注册资本：21,245万元人民币

注册地址：南京市江宁开发区苏源大道58号

经营范围：非居民用水、电、压缩空气、热、冷等综合能源的生产经营、托管运营、销售及服务；新能源、分布式能源建设与运营；合同能源管理；供、售电服务；用能规划与设计；电力、建筑机电工程设计、施工、电气设备运维；充换电装置建设及运营；电气试验；节能、制冷、采暖设备研制、生产、销售；电力需求侧管理服务，能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、设计、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务；电力设备、仪器仪表、楼宇自动化控制、新能源产品等技术的研究、开发、转让；碳排放权交易；节能设备的研制、生产、安装、维护、租赁和销售；车辆租赁、销售；清洁能源咨询服务；计算机软硬件开发、销售；互联网信息集成、数据处理和存储服务；各类广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产105,905.85万元，净资产54,605.24万元；2018年前三季度营业收入44,771.18万元，净利润4,799.48万元。（以上数据未经审计）

6、江苏省新能源开发股份有限公司

法定代表人: 郭磊

注册资本： 61,800万人民币

注册地址：南京市长江路88号2213室

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产826,158.50万元，净资产504,319.42万元；2018年前三季度营业收入111,244.66万元，净利润32,335.11万元。（以上数据未经审计）

7、江苏国信连云港发电有限公司

法定代表人: 董文伟

注册资本：1,000万人民币

注册地址：连云港市海州区新建南路东侧

经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产127,976.28万元，净资产96,904.68万元；2018年前三季度营业收入59,008.88万元，净利润-16,182.05万元。（以上数据未经审计）

8、盐城发电有限公司

法定代表人: 王爱军

注册资本：33,700万人民币

注册地址：盐城市人民北路159号

经营范围：电力、热力的生产、批发、零售；售电、电力购销代理及咨询；粉煤灰、石膏及其他电力副产品的生产、批发、零售；煤炭批发、零售；电力设备的安装、检修、调试；电力、热力、能源项目的开发、建设、咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产142,769.77万元，净资产42,596.33万元；2018年前三季度营业收入40,167.18万元，净利润-15,138.98万元。（以上数据未经审计）

9、国信启东热电有限公司

法定代表人: 王爱军

注册资本：1,000万人民币

注册地址：启东市汇龙镇人民西路光明巷98号

经营范围：蒸汽供应，电力生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产38,727.68万元，净资产13,759.14万元；2018年前三季度营业收入4,418.65万元，净利润-474.92万元。（以上数据未经审计）

10、江苏锦盈资本管理有限公司

法定代表人: 单宁

注册资本：20,000万人民币

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼A区9楼02单元

经营范围：资本管理；投资管理；金属材料、化工产品、钢材、建筑材料、矿产品、煤炭、沥青、玻璃、棉花、木材、木制品、橡胶及制品、初级农产品销售；预包装食品批发；黄金制品、白银制品、贵金属销售；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；电子专业领域内的技术开发、技术服务；计算机软硬件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止的商品及技术除外除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产15,376.71万元，净资产12,158.19万元；2018年前三季度营业收入7,646.20万元，净利润225.55万元。（以上数据未经审计）

11、江苏省医药有限公司

法定代表人: 高旭

注册资本：20,000万人民币

注册地址：南京市玄武区中央路258号-28八、十、十一、十五层

经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；药房托管、物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产296,480.85万元，净资产63,984.44万元；2018年前三季度营业收入421,345.76万元，净利润4,984.62万元。（以上数据未经审计）

12、江苏省电影发行放映有限公司

法定代表人：段志惟

注册资本：8,545.04万人民币

注册地址：南京市中山北路88号建伟大厦27楼

经营范围：电影的发行，营业性演出（按许可证经营，限分支机构经营），电影机械、五金、交电、摩托车、百货、电子产品、通信设备，计算机，灯光照明设备、农副产品的销售，设计、制作报刊广告，设计、制作、发布影视、户外、印刷品、礼品广告，代理自制广告，房屋租赁，人才培训，艺术展览服务，文化信息咨询，音响设备的设计、安装、维修，声光技术服务，室内外装潢。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产14,784.34万元，净资产10,875.58万元；2018年前三季度营业收入3,218.83万元，净利润17.13万元。（以上数据未经审计）

13、宜兴信联电力燃料有限公司

法定代表人：华劲松

注册资本：1,000万人民币

注册地址：宜兴经济开发区热电路1号

经营范围：煤炭的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产6,955.37万元，净资产1,210.24万元；2018年前三季度营业收入24,771.39万元，净利润39.76万元。（以上数据未经审计）

14、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司

法定代表人: 施曙光

注册资本：170,000万人民币

注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子岕88号

经营范围：建设与运营6×25万千瓦抽水蓄能电站及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产808,258.80万元，净资产187,691.72万元；2018年前三季度营业收入116,522.41万元，净利润16,888.78万元。（以上数据未经审计）

15、江苏舜天西服有限公司

法定代表人: 魏庭勇

注册资本：11,146.67万人民币

注册地址：南京市建邺区兴隆街道向阳工业园

经营范围：高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；针纺织品、鞋帽、床上用品、劳保用品、劳动保护服装设计、生产；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；停车服务；会务服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产13,119.76万元，净资产9,399.91万元；2018年前三季度营业收入7,479.32万元，净利润-92.94万元。（以上数据未经审计）

16、恒泰保险经纪有限公司

法定代表人：方道南

注册资本：5,900万人民币

注册地址：南京市中山北路30号益来国际广场12层

经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产7,628.73万元，净资产4,909.90万元；2018年前三季度营业收入3,939.03万元，净利润15.54万元。（以上数据未经审计）

17、南京国信大酒店有限公司

法定代表人: 严华

注册资本：2,000万人民币

注册地址：玄武区长江路88号

经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产3,154.75万元，净资产2074.39万元；2018年前三季度营业收入2,370.39万元，净利润10.99万元。（以上数据未经审计）

18、江苏国信酒店集团有限公司

法定代表人: 管斌

注册资本：10,000万人民币

注册地址：南京市玄武区长江路88号

经营范围：酒店、餐厅管理，酒店投资及股权交易的咨询，酒店销售网络的运营及技术服务，商务代理，酒店业务咨询，人员培训（不含国家统一认可的执业证书类培训），技术服务，实业投资，酒店专用设备、用品、预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年7月31日，主要财务数据：总资产160669.56万元，净资产127237.26万元；2018年前三季度2018年1-7月营业收入25881.37万元，净利润1291.99万元。（以上数据未经审计）

注：国信酒店集团已于2018年7月由国信集团划转至金陵饭店集团。

19、江苏省外事旅游汽车有限公司

法定代表人：张学义

注册资本：11,964.824515万人民币

注册地址：南京市江东北路88号

经营范围：烟零售、酒类、饮食服务、社会零件印刷、成品油零售（限分支机构经营）；外事旅游接待、服务，汽车出租、租赁，汽车零部件、水暖器材、电工器材、劳保用品、纺织品、日用化学品、工艺美术品、百货的销售，设计、制作、发布本公司汽车车身、客运印刷品广告房屋维修、水电安装，搬运货物，代购机票，停车场服务，物业管理，社会经济信息的咨询，国内劳务派遣。土地租赁、房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年7月31日，主要财务数据：总资产22012.56万元，净资产10350.16万元；2018年1-7月前三季度营业收入7526.68万元，净利润-516.30万元。（以上数据未经审计）

注：外汽公司已于2018年7月由国信集团划转至金陵饭店集团。

（二）与公司关联关系

（1）国信集团为公司的控股股东，除国网江苏综合能源服务有限公司外，其他关联方均为国信集团控股的公司（或12个月以内曾为国信集团控股公司），具体关系如下：

■

（2）公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人的近亲属于2018年在国网江苏综合能源服务有限公司担任高管职务。

根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与上述公司均构成关联关系。

（三）履约能力分析

以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价依据：

1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

（二）关联交易协议签署情况

公司2019年度拟发生的日常关联交易尚未签署具体合同。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司2019年度日常经营的需要。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

根据公司日常生产经营需要，2019年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2019年度内拟发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将上述议案提交给公司第四届董事会第二十六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

（二）独立意见

公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2019年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。同意公司实施上述事项。

六、保荐机构意见

保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，发表意见如下：

1、上述关联交易事项已经上市公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，本次关联交易事项尚需股东大会审议。

2、本次关联交易的信息披露合规。

3、本次关联交易定价将依据公允价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司上述关联交易无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年11月22日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2018-081

江苏国信股份有限公司

关于江苏信托2019年度对外提供

财务资助预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于江苏信托2019年度对外提供财务资助预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司提供财务资助。具体内容如下：

一、财务资助事项概述

为提高自有资金使用效率和盈利能力，江苏信托2019年度拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计拆借金额如下：

单位：人民币亿元

■

2019年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。

二、财务资助对象的基本情况

1、上海浦东发展银行股份有限公司

法定代表人：高国富

注册资本：1,865,347.1415万元

注册地址：上海市中山东一路12号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；，外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产60,891.89亿元；净资产4,620.34亿元；2018年前三季度营业收入1,271.09亿元；净利润432.07亿元。（以上数据未经审计）。

2、江苏银行股份有限公司

法定代表人：夏平

注册资本：1,154,445.00万元

注册地址：南京市中华路26号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产19,393.39亿元；净资产1,196.33亿元；2018年前三季度营业收入260.69亿元；净利润102.58亿元。（以上数据未经审计）。

3、南京银行股份有限公司

法定代表人：胡升荣

注册资本：848,220.7924万元

注册地址：南京市玄武区中山路288号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（下转28版）