江苏长电科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2018-081

江苏长电科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月21日

(二)股东大会召开的地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人（其中3名以通讯方式参会）；

2、公司在任监事5人，出席4人（其中1名以通讯方式参会），监事沈阳先生因公出差缺席会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于改选林桂凤女士为公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案为股东大会普通决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、张若愚

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、江苏长电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

江苏长电科技股份有限公司

2018年11月21日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：2018-082

江苏长电科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2018年11月11日以通讯方式发出会议通知，于2018年11月21日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名（其中1名以通讯方式参会），监事沈阳先生因公出差，授权监事王元甫先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事一致推选林桂凤女士主持会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会监事一致同意选举林桂凤女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十一日

附新任监事会主席简历：

林桂凤，女，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，助理经济师；北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任江苏长电科技股份有限公司监事，国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。