上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于第一期限制性股票激励计划
预留权益授予登记完成的公告
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018－100
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于第一期限制性股票激励计划
预留权益授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 限制性股票登记日：2018年11月20日
● 限制性股票登记数量：58万股
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留权益授予登记工作已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票预留权益授予情况
公司于2018年6月27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2018年6月27日为本次限制性股票预留权益的授予日，向18名激励对象授予共计60万股限制性股票，授予价格为9.38元/股。公司独立董事对此发表了同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
2018年8月6日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》，一名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票2万股，公司本次激励计划预留权益授予的激励对象由18人调整为17人，授予数量由60万股调整为58万股。公司2017年度利润分配方案实施后，预留权益的授予价格由9.38元/股调整为9.31元/股。独立董事发表同意的独立意见，上海博行律师事务所出具了相关法律意见书。
1、授予日：2018年6月27日
2、授予数量：58万股
3、授予人数：17人
4、授予价格：9.31元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
6、授予对象情况：
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二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
（一）有效期
本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
（二）限售期
本次授予的限制性股票自授予日起满12个月后分两期解除限售。具体解除限售安排如下表所示：
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在限授期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、不得用于担保或偿还债务。
在解除限售条件成就后，公司按照相关规定为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
三、限制性股票认购资金的验资情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月13日出具了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司验资报告》（众会字（2018）第5563号），审验了公司截至2018年8月13日止变更注册资本及实收资本情况。截至2018年8月13日止，公司已收到17名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币5,427,800.00元，其中新增股本人民币580,000.00元，出资额溢价部分为人民币4,819,800.00元，全部计入资本公积，激励对象多缴款项为人民币28,000.00元，计入其他应付款，需期后退回给相关的激励对象。
公司本次增资前的注册资本为人民币210,360,000.00元，实收资本210,360,000.00元，变更后的注册资本人民币210,940,000.00元，累计实收资本人民币210,940,000.00元。
四、限制性股票的登记情况
本次激励计划预留权益授予登记的限制性股票为58万股，于2018年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次股份授予前，公司控股股东、实际控制人蒋渊女士持有公司股份76,003,200股，占公司股份总数的36.13%。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的210,360,000股增加至210,940,000股，蒋渊女士持有的股份数不变，占公司限制性股票预留权益授予完成后股份总数210,940,000股的36.03%。
本次限制性股票预留权益的授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金人民币5,399,800.00元将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金额工具确认和计量》的相关规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，分期确认股权激励成本。
经测算，预留授予的限制性股票58万股的激励成本合计为520.83万元，2018年至2021年限制性股票成本摊销情况见下表：
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上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对2018年-2021年各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，则本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年11月22日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-101
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
至纯科技董事会已于2018年11月13日向全体董事以电话沟通方式发出了第三届董事会第十六次临时会议通知，第三届董事会第十六次临时会议于2018年11月21日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司第一期限制性股票激励计划预留权益向17名激励对象授予58万股限制性股票, 根据2016年度股东大会授权，董事会将办理授予权益相关的全部事宜，包括修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。公司将在完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记后对章程相关内容进行修订。本次对《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年11月22日
