江中药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-062
江中药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2018年11月20日召开，会议通知于2018年11月10日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见公司《关于修改〈公司章程〉的公告》。
二、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司本届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现需对董事会进行换届工作。经征求独立董事意见，以及董事会提名委员会审核后，公司董事会经细致考察、认真考量，提名下列6名人士为公司新一届（第八届）董事会董事候选人（简历附后）：卢小青女士、何行真先生、刘为权先生、刘殿志先生、刘旭海先生、徐永前先生。任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意公司第八届董事会董事候选人的提名,并同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议批准，并以累积投票方式进行投票选举。
三、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司本届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现需对董事会进行换届工作。经征求独立董事意见，以及董事会提名委员会审核后，公司董事会经细致考察、认真考量，提名下列3名人士为公司新一届（第八届）董事会独立董事候选人（简历附后）：洪连进先生、汪志刚先生、蔡素华女士。任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在关联关系，其任职资格和条件均符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕018号）等相关文件规定。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意公司第八届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议批准，并以累积投票方式进行投票选举。
四、关于对外转让北京高科股权暨放弃优先受让权的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据公司发展战略，为优化资源配置，降低投资风险，公司拟对外转让北京江中高科技投资有限责任公司（以下简称“北京高科”）20%的股权。本次将以评估价格为依据，采取公开挂牌交易方式转让。同时，控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）也将对外转让其所持北京高科80%股权，公司放弃江中集团转让北京高科股权的优先受让权。转让完成后，公司和江中集团均不再持有北京高科股权。本次交易不影响公司合并报表范围。董事会授权经营层具体办理相关事项。
附：北京高科相关情况说明
北京高科成立于2000年，注册资本人民币5,000万元，其中：江中集团持有80%股权，公司持有20%股权。企业性质为有限责任公司；法定代表人：刘为权；注册地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心三座801、802室。
截止2017年12月31日（经审计），北京高科资产总额21,066万元，负债总额19,848万元, 净资产1,218万元；2017年营业收入为0，实现净利润-987万元。截止2018年9月30日（未经审计），北京高科资产总额20,986万元，负债总额19,848万元，净资产1,138万元；2018年1-9月营业收入为0，实现净利润-80万元。
北京高科是一家以研发创新药物为主业的高科技风险投资公司，主要研发抗病毒化合物二咖啡酰奎尼酸（以下简称“IBE-5”）。为获得IBE-5新药开发及未来经营的战略部署，公司于2007年取得北京高科20%股权。截止目前，IBE-5自获得临床研究批件至今十余年，因符合临床研究标准的病例收集困难等因素，研发进展缓慢，针对乙型肝炎和艾滋病的临床试验尚未完成，项目后续研发存在重大不确定。鉴于IBE-5研发进展不达预期，且不属于目前公司战略发展方向，为降低投资风险，优化资源配置，公司拟对外转让北京高科股权。
五、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司将于2018年12月20日（周四）召开2018年第一次临时股东大会。会议通知详见《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2018年11月22日
附件：
公司第八届董事会董事候选人简历
卢小青，女，汉族，1968年出生，中共党员，浙江大学法学硕士、清华大学EMBA，副主任药师。历任江中制药厂办公室主任、本公司人力资源总监，江中集团董事、副总经理、党委副书记、人力资源总监；中江地产、中江集团董事。现任江中集团党委副书记、副董事长、总经理；本公司董事长。
何行真，男，汉族，1963年出生，中共党员，硕士，主任中药师。历任江中制药厂生产车间，销售部副主任、主任、副科长，江西中医学院实验部副主任、副书记，本公司总经理、副总经理，江中集团恒生实业公司总经理，中江地产股份有限公司总经理。现任江中集团党委副书记；中江控股监事；本公司监事。
刘为权，男，汉族，1971年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任本公司财务部长、财务总监，江中集团财务部长、中江地产财务总监，中江地产、中江集团及中江控股董事、江中集团副总经理。现任江中集团党委委员、董事、常务副总经理、财务总监；中江控股董事长、总经理；本公司董事。
刘殿志，男，汉族，1961年出生，中共党员，大学学历。历任上饶制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶制药厂厂长，江中集团法务部部长,江中集团董事及法务总监,中江地产、中江集团董事。现任江中集团党委委员、副总经理、法务总监；本公司董事。
刘旭海，男，汉族，1962年出生，中共党员，硕士，主任药师。历任江中制药厂车间主任、本公司总经理、总工程师、副总经理。现任江中集团副总经理、总工程师；中江控股监事；本公司党委书记、董事。
徐永前，男，汉族，1972年出生，中共党员，本科。历任江西中医学院科研处科员，江西日化销售有限公司上海办事处经理，江中集团市场部品牌经理，北京江中高科投资有限公司项目经理，江中恒生西夏王贸易公司市场部经理，江中恒生西夏王贸易公司副总经理，江中恒生实业有限责任公司市场部市场总监，江西江中食品有限责任公司总经理，江中集团市场部总经理，本公司副总经理。现任江中集团党委委员、副总经理；中江控股董事；本公司董事。
公司第八届董事会独立董事候选人简历
洪连进，男，汉族，1972年出生，本科。历任劲霸男装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学研究院高级工商管理研修班外聘讲师；现任品牌战略定位独立咨询专家。
汪志刚，男，汉族，1973年出生，民商法学博士，博士生导师。历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员。
蔡素华，女，汉族，1975年出生，本科，高级会计师，江西省注协后续教育委员，江西省评协理事、专业技术委员，江西省注册会计师行业第一届领军人才，江西省国资委国有资产评估专家委员，江西省财政厅PPP项目专家，江西财经大学会计学院客座教授。历任江西中审会计师事务所副所长、江西中审税务师事务所所长。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-063
江中药业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2018年11月20日下午15:30以现场方式召开，会议通知于11月10日以书面形式发出。应参会监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席余绮女士主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以“5票同意，0票反对，0票弃权”通过了《关于提名公司第八届监事会监事的议案》。
公司本届监事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现需对监事会进行换届工作。公司本届监事会提名下列人士为公司新一届（第八届）监事会监事候选人（简历附后）：余绮女士、刘耀明先生。
该议案尚待股东大会审议批准，并采取累积投票方式投票选举。
股东大会选举产生的2名监事与经公司职工民主选举产生的1名职工监事，共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2018年11月22日
附件：公司第八届监事会监事候选人简历
余绮，女，汉族，1961年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。历任江西制药有限责任公司副总经理、党委委员，江西省医药集团公司副总工程师、总工程师、党委委员，江中集团副总经理。现任江中集团党委委员、职工董事、工会主席；中江控股监事；本公司监事会主席。
刘耀明，男，汉族，1962年出生，中共党员，硕士，主任中药师。历任江中制药厂副厂长，江中集团董事、工会主席、研发部部长、技术中心主任，北京江中高科技投资有限责任公司副总经理，中江集团董事；现任江中集团党委委员、纪委书记；本公司监事。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-064
江中药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会、监事会已到期，公司正进行换届工作，结合实际工作需要，换届后将相应调整董事会及监事会人数；此外，第十三届全国人大常委会第六次会议对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改。鉴于上述情况，公司第七届董事会第二十六次会议同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2018年11月22日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-065
江中药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月20日14点00分
召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月20日
至2018年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1具体内容详见公司于2018年8月25日、2018年11月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上的《公司第七届第二十四次董事会决议公告》（2018-053）、《公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2018-064）以及公司公布的其他相关材料。；
上述议案2、3、4具体内容详见公司于2018年11月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上的《公司第七届第二十六次董事会决议公告》（2018-062）以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：第1项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三） 登记时间：2018年12月18日、12月19日9:00-12:00，13:30-16:30；
（四） 登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；
（五） 登记地点：公司证券部。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份
六、其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（二） 地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号江中药业证券部
邮编：330096
联系人：丁圆圆、汤洋
电话：0791-88169323
传真：0791-88162532
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2018年11月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：江中药业第七届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江中药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-066
关于江中集团战略重组方案
获得江西省人民政府批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）的通知，公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会收到《江西省人民政府关于江中集团战略重组方案的批复》（赣府字【2018】76号），江西省人民政府原则同意《江中集团战略重组方案》。
上述江中集团战略重组方案指华润医药控股有限公司以增资方式取得江中集团51%的股权，成为其控股股东（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司的实际控制人由江西省国资委变更为中国华润有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。本次交易尚需完成有权国有资产监督管理部门审批；尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局关于本次交易涉及的经营者集中事项不实施进一步审查的通知；公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江中药业股份有限公司董事会
2018年11月22日
