苏宁环球股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-036
苏宁环球股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2018年11月22日（星期四）下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月22日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月21日15:00至2018年11月22日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份1,222,680,102股，占上市公司总股份的40.2908％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,189,616,182股，占上市公司总股份的39.2013％。
通过网络投票的股东34人，代表股份33,063,920股，占上市公司总股份的1.0896％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份37,316,230股，占上市公司总股份的1.2297％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,252,310股，占上市公司总股份的0.1401％。
通过网络投票的股东34人，代表股份33,063,920股，占上市公司总股份的1.0896％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
议案1.01 回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意1,222,470,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对147,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意37,106,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.4375％；反对147,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3939％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1686％。
表决结果：通过
议案1.02 回购股份的方式
总表决情况：
同意1,222,470,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对147,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意37,106,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.4375％；反对147,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3939％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1686％。
表决结果：通过
议案1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
同意1,222,288,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；反对270,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意36,924,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.9508％；反对270,030股，占出席会议中小股东所持股份的0.7236％；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3256％。
表决结果：通过
议案1.04 用于回购的资金总额以及资金来源
总表决情况：
同意1,222,470,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对147,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意37,106,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.4375％；反对147,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3939％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1686％。
表决结果：通过
议案1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意1,222,434,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；反对147,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意37,070,630股，占出席会议中小股东所持股份的99.3418％；反对147,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3939％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2642％。
表决结果：通过
议案1.06 回购股份的期限
总表决情况：
同意1,222,424,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对157,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权97,800股（其中，因未投票默认弃权35,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意37,060,630股，占出席会议中小股东所持股份的99.3150％；反对157,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4229％；弃权97,800股（其中，因未投票默认弃权35,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2621％。
表决结果：通过
2、议案2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
总表决情况：
同意1,222,434,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；反对147,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意37,070,630股，占出席会议中小股东所持股份的99.3418％；反对147,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3947％；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2634％。
表决结果：通过
3、议案3.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意1,222,472,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830％；反对109,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意37,108,630股，占出席会议中小股东所持股份的99.4437％；反对109,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2921％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2642％。
表决结果：通过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：吕露兰、韦微
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-037
苏宁环球股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日经第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购总金额最高不超过人民币8亿元。 2018 年11月22日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次回购股份相关议案。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购公司股份的预案公告》（公告编号：2018-033）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。
根据回购方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购，拟回购总金额最高不超过人民币8亿元。在回购股份价格不超过3.50元/股（含3.50元/股）的条件下，按最高价3.50元/股（含3.50元/股）进行测算，预计可回购股份约为2.29亿股，占公司目前总股本约7.55%。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况，并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年11月23日至2019年1月6日，每日9:00一11:30、13:30一16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：
江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17层证券部；
联系人：李蕾；
邮政编码：210024；
联系电话：025-83247946；
传真号码：025-83247136
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
2018年11月23日
