上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2018-037
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月22日
(二)股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店46楼会议室1（上海市黄浦区打浦路15号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事钱利明因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事张天雪因工作原因未能出席会议；
3、董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；监事候选人及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司监事变动及增补监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市华泰律师事务所上海分所
律师：许竞伟、杨雪
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018年11月23日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2018-038
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届监事会2018年第二次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会2018年第二次临时会议于2018年11月22日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事4名，监事张天雪先生因工作原因未能出席会议，委托监事何贵云先生代为行使表决权。会议推举监事何贵云先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，作出的决议合法有效。
会议经审议通过以下议案：
一、《关于选举公司第九届监事会监事长的提案》
选举何贵云先生为公司第九届监事会监事长，任期至本届届满。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年十一月二十三日
简历：
何贵云，男， 1969年7月生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部长、监事（兼监事会办公室主任）、重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任。现任重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）主任；公司第八届监事会监事、第九届监事会监事。
