上海开开实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2018-037
上海开开实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由副董事长张翔华先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 的所有子议案，均通过逐项表决。
2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海序伦律师事务所
律师：戴亚宁、韩琪
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海开开实业股份有限公司
2018年11月23日
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 编号：2018-038
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年11月22日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由副董事长张翔华先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
具体内容详见2018年11月23日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-039号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于调整第八届董事会专业委员会的议案
公司第八届董事会专业委员会构成如下：
1. 战略委员会：主任委员：庄虔赟，委 员：王天东、邹志强。
2. 薪酬与考核委员会：主任委员：王天东，委员：徐宗宇、邹志强。
3. 审计委员会：主任委员：徐宗宇，委员：王天东、唐沪军。
4. 提名委员会：主任委员：邹志强，委员：张翔华、徐宗宇。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：600272 900943 股票简称：开开实业 开开B股 编号： 2018-039
上海开开实业股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（简称“公司”）于 2018年11月22日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。经审议，选举庄虔赟女士（简历详见附件）为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。
公司董事长王强先生因已达法定退休年龄，根据区管干部管理的相关规定，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事等一切职务。（具体内容详见2018年10月26日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和香港《文汇报》上披露的公司公告）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2018年11月 23日
附庄虔赟董事长简历：
庄虔赟，女，1974年12月生，大学学历，曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任；上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；上海开开（集团）有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。现任上海开开（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海静安粮油食品有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事。
