当代东方投资股份有限公司
七届董事会六十三次会议决议公告

证券代码：000673 证券简称： 当代东方 公告编号：2018-163

当代东方投资股份有限公司

七届董事会六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2018年11月22日以通讯表决方式召开了七届董事会六十三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年11月16日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司董事长彭志宏先生主持召开了本次会议，全体监事和部分高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第七届董事会将于2018年12月8日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第七届董事会进行换届，通过选举产生第八届董事会。现公司董事会关于换届选举非独立董事候选人的推荐工作已经完成，公司董事会提名委员会亦对被推荐的董事候选人进行了资格审查，确认具备担任公司董事的资格，同意提交董事会审议。

经本次董事会会议审议：决定提名由公司股东单位推荐的施亮、蔡凌芳、王飞、崔玉杰、陆邦一、陈滨六位先生（女士）（各候选人简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》规定，以上人员经公司股东大会审议通过当选后方正式履职，组成公司第八届董事会，任期为三年。

本议案表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会将于2018年12月8日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第七届董事会进行换届，通过选举产生第八届董事会。现公司董事会关于换届选举独立董事候选人的推荐工作已经完成，公司董事会提名委员会亦对被推荐的独立董事候选人进行了资格审查，确认具备担任公司独立董事的资格，同意提交董事会审议。

经本次董事会会议审议：决定提名由公司股东单位推荐的田旺林（会计专业人士）、苏培科、易宪容三位先生为公司第八届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后）。

根据《公司章程》的规定，以上人员经公司股东大会审议通过当选后方正式履职，组成公司第八届董事会，任期三年。

本议案表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

公司此次董事会提名的独立董事候选人须报深圳证券交易所进行资格审查，在交易所审核无异议后方可作为独立董事人选提交公司股东大会审议、选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的具体内容。

三、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。

鉴于公司董事会进行换届选举，公司董事会拟将第八届独立董事的薪酬标准确定为每年人民币10万元/人（税前）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。

公司与自然人张兵、张冉、陆伽（以下简称“张兵等受让方”）于2018年10月25日签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）全部股权（即耀世星辉的51%股权）以人民币39,391,799.27元转让给张兵等受让方。具体内容详见公司于2018年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-146）。截止2018年10月30日，张兵等受让方按照《股权转让协议》约定向公司支付完成了本次交易首笔款项共计1,200 万元，公司亦按照协议约定配合办理完成了耀世星辉股东的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化，耀世星辉将不再纳入公司合并报表范围，且将成为公司关联方。公司已为耀世星辉提供的担保总额为6,000万元人民币，上述担保将构成关联担保。

董事会同意公司在转让耀世星辉51%股权的交易完成后，就上述担保为耀世星辉继续提供担保。

独立董事事前认可意见：我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前认真审阅了董事会提供的与本次担保有关的资料，公司在耀世星辉成为关联方后继续为其提供担保的事项符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。

上述担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开的原则，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意将本议案提交公司第七届董事会第六十三次会议审议。董事会审议上述事项时,关联董事彭志宏先生应回避表决。

独立董事意见：公司在耀世星辉成为关联方后继续为其提供担保的相关事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议相关议案时，关联董事彭志宏已回避表决。该议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。

上述担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开的原则，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次担保事项并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避表决。

本议案的具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-164）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于对外提供担保的议案》。

公司及公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司（以下简称"河北当代"）共同为河北茂竹泉网络科技有限公司（以下简称"茂竹泉"）在北京银行股份有限公司石家庄分行所申请的人民币为3000万元的综合授信提供连带责任保证担保，同时河北当代以其项下的应收账款为茂竹泉此次申请综合授信提供应收账款质押担保。具体金额及期限以与北京银行股份有限公司石家庄分行签订的相关合同为准。

茂竹泉自然人股东姜威为公司及河北当代提供的上述担保进行反担保。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-165）。

六、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018 年12月11日（星期二）召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-166)。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

七、备查文件

1、第七届董事会第六十三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月22日

附：第八届董事会董事候选人简历

施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合董事、董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人。

施亮先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。施亮先生不属于失信被执行人。

崔玉杰，男，1962年11月出生。毕业于解放军空军政治学院。历任河北省委宣传部外宣处干事，河北省委宣传 部下属文化发展总公司总经理，河北丰收文化传播有限公司总经理。现任本公司副董事长，河北当代文化传媒有限公司总经理，河北卫视传媒有限公司总经理，东阳盟将威影视文化有限公司总经理。

崔玉杰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。崔玉杰先生不属于失信被执行人。

王 飞，男，1975年6月出生。北京大学法律系学士。历任长丰通信股份公司董事会秘书，香港成报执行董事，星美文化集团主席，星美传媒有限公司渠道事业部总裁、星美国际集团执行总裁、本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。

王 飞先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。王飞先生不属于失信被执行人。

蔡凌芳，女，1970年7月出生。中级会计师，厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任香港英皇金融集团厦门代表处财务部，厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司及厦门当代文化发展股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司副总经理，本公司董事。

蔡凌芳女士现任控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及鹰潭市当代投资集团有限公司董事，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司股份525000股 ，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。蔡凌芳女士不属于失信被执行人。

陈滨，男，1980年11月出生。毕业于中国青年政治学院行政管理专业。历任腾讯科技（深圳）有限公司0700/HKEx渠道营销部华东区总监；世嘉（中国）网络科技有限公司（株式会社世嘉中国全资子公司）市场营销部总监、副总经理；太阳国际投资有限公司总裁、董事。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事、首席财务官、财经委员会主任，霍尔果斯当代资本创业投资有限公司总裁。

陈滨先生现任控股股东鹰潭市当代投资集团有限公司董事、首席财务官、财经委员会主任，霍尔果斯当代资本创业投资有限公司总裁，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。陈滨先生不属于失信被执行人。

陆邦一，男，1982年3月出生，南京审计学院财务管理专业本科学历。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现任国旅联合董事、董事会秘书。

陆邦一先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。陆邦一先生不属于失信被执行人。

第八届董事会独立董事候选人简历如下：

苏培科，男，1979年7月出生。中国社会科学院研究生院金融研究生，清华大学经管学院EMBA（清媒二期），清华大学五道口金融学院EMBA（金媒首期）。苏培科先生为境内外多家主流财经媒体的专栏作家和特约财经评论员。现任对 外经贸大学公共政策研究所首席研究员，CCTV 财经评论员，本公司独立董事。

苏培科先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。苏培科先生不属于失信被执行人。

田旺林，男，1957年12月出生，中共党员，会计学教授，1983 年毕业于山西财经学院会计学专业。历任本公司、“山西汾酒”“山西焦化”等上市公司独立董事兼审计委员会主任委员。现任本公司独立董事，太原化工股份有限公司独立董事。

田旺林先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。田旺林先生不属于失信被执行人。

易宪容，男，1958年10月出生，1982-1989年曾在华东师范大学、1994-1997年在中国社科院学习，分别获得学士、硕士、博士学位。历任中国社科院金融研究所工作并为金融发展室主任、研究员，香港信报、香港商报、香港明报、香港经济日报、香港东方日报、新加坡联合早报、台湾旺报、中国经济时报、21世纪经济报道等专栏作家，国内清华大学、北京大学等多所名牌大学EMBA课程的教授。现任青岛大学财富管理研究院院长、教授、博士生导师。

易宪容先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。易宪容先生不属于失信被执行人。

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-164

当代东方投资股份有限公司

关于为关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联担保情况概述

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人张兵、张冉、陆伽（以下简称“张兵等受让方”）于2018年10月25日签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）全部股权（即耀世星辉的51%股权）以人民币39,391,799.27元转让给张兵等受让方。具体内容详见公司于2018年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-146）。截止2018年10月30日，张兵等受让方按照《股权转让协议》约定向公司支付完成了本次交易首笔款项共计1,200 万元，公司亦按照协议约定配合办理完成了耀世星辉股东的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化，耀世星辉将不再纳入公司合并报表范围，且将成为公司关联方。

截止本公告披露日，公司为耀世星辉提供的担保总额为6,000万元人民币，上述担保将构成关联担保，具体情况如下：

表1 公司为耀世星辉提供的担保明细

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2018年11月22日，公司召开七届董事会第六十三次会议，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的投票结果审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事彭志宏先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

董事会同意公司在转让耀世星辉51%股权的交易完成后，就表1所列示的担保事项为耀世星辉继续提供担保。

同时，本次股权受让方及星璀璨同意负责解决并确保耀世星辉于担保到期前为公司解除该担保。前述担保解除前，星璀璨同意作为反担保人承担连带保证反担保责任，张兵自愿作为保证人承担不可撤销的无限连带保证责任。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91654004MA7775R69N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张兵

注册资本：人民币500万元

成立日期：2016年11月01日

登记机关：霍尔果斯市市场监督管理局

住所：新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心B4地块东方劲秀展厅一层1091室

经营范围：演出经纪；文艺表演；广播电视节目制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；销售工艺品、日用品、文具用品；租赁影视器材、机械设备、服装；货物进出口；版权贸易；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文艺创作；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；礼仪服务；经济贸易咨询。

财务状况：

单位：人民币元

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耀世星辉不属于失信被执行人。

耀世星辉股权结构图：

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三、各担保协议的主要内容

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四、董事会意见

经调研，董事会认为在耀世星辉成为关联方后公司继续为其提供担保的债务风险可控，星璀璨同意作为反担保人承担连带保证反担保责任，张兵自愿作为保证人承担不可撤销的无限连带保证责任。上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会对公司的经营造成不利影响。公司同意在耀世星辉成为公司关联方后，就上述担保事项在到期前继续为其提供担保。

独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前认真审阅了董事会提供的与本次担保有关的资料，公司在耀世星辉成为关联方后继续为其提供担保的事项符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。

上述担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开的原则，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意将本议案提交公司第七届董事会第六十三次会议审议。董事会审议上述事项时,关联董事彭志宏先生应回避表决。

独立董事意见

公司在耀世星辉成为关联方后继续为其提供担保的相关事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议相关议案时，关联董事彭志宏已回避表决。该议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。

上述担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开的原则，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次担保事项并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截 至 本 公 告 日 ， 连 同 本 次 担 保 ， 公 司 及 控 股 子 公 司 担 保 总 额 度 为212,470,947.49 元，占公司最近一期经审计净资产的9.86%。其中对外担保额度为30,000,000元，对子公司担保额度为182,470,947.49，无逾期担保。

六、备查文件

1、七届董事会六十三次会议决议。

2、独立董事关于为关联方提供担保的事前认可意见。

3、独立董事关于第七届董事会六十三次会议相关事项的独立意见。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月22日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-165

当代东方投资股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 22 日召开七届董事会六十三次会议，审议通过《关于对外提供担保的议案》，同意公司及公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司（以下简称“河北当代”）共同为河北茂竹泉网络科技有限公司（以下简称“茂竹泉”）在北京银行股份有限公司石家庄分行所申请的人民币为3000万元的综合授信提供连带责任保证担保，同时河北当代以其项下的应收账款为茂竹泉此次申请综合授信提供应收账款质押担保。具体金额及期限以与北京银行股份有限公司石家庄分行签订的相关合同为准。

茂竹泉自然人股东姜威为公司及河北当代提供的上述担保进行反担保。

本次担保事项无须公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：河北茂竹泉网络科技有限公司

统一社会信用代码：91130102MA0849H09W

类型：有限责任公司

住所：河北省石家庄市长安区胜利北街财富天下住宅1号楼401号

法定代表人：姜威

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2011年01月04日

经营范围：计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让及销售；广播电视节目制作（凭许可证经营）；网上销售；未经加工的初级食用农产品、服装、家用电器；设计、制作代理国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：

单位：元

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河北茂竹泉网络科技有限公司不属于失信被执行人，其与公司及孙公司河北当代存在业务伙伴关系，茂竹泉与公司及河北当代就广告业务开展合作，茂竹泉与公司不存在关联关系。

三、担保合同的主要内容

（一）最高额保证合同的主要内容

公司、河北当代分别与北京银行石家庄分行签订《最高额保证合同》，本次担保范围为北京银行石家庄分行与河北茂竹泉网络科技有限公司订立的《综合授信合同》项下的北京银行石家庄分行全部债权，担保金额为人民币30,000,000元，担保方式为连带责任保证，保证期限为自本担保合同生效之日起，至茂竹泉向北京银行石家庄分行偿还担保债务之日后两年止。

（二）最高额质押合同的主要内容

河北当代与北京银行石家庄分行签订《最高额质押合同》，本次担保范围为北京银行石家庄分行与河北茂竹泉网络科技有限公司订立的《综合授信合同》项下的北京银行石家庄分行全部债权，担保金额为人民币30,000,000元。《综合授信合同》下的债务履行期为《综合授信合同》订立日(或《综合授信合同》项下具体业务发生之日，以较早的为准)起至上述《综合授信合同》和具体业务合同下的到期日，具体以《综合授信合同》为准。

四、董事会意见

本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，被担保对象茂竹泉与公司为业务伙伴关系，双方间存在持续业务合作，且茂竹泉自然人股东姜威对公司、河北当代给其本次贷款提供的担保亦提供了反担保，本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，可有效保障公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截 至 本 公 告 日 ， 连 同 本 次 担 保 ， 公 司 及 控 股 子 公 司 担 保 总 额 度 为212,470,947.49 元，占公司最近一期经审计净资产的9.86%。其中对外担保额度为30,000,000元，对子公司担保额度为182,470,947.49，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、当代东方投资股份有限公司七届董事会六十三次会议决议。

2、当代东方投资股份有限公司独立董事关于对外提供担保的独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月22日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-166

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2018年11月 22 日召开的公司七届董事会六十三次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2018年12月11日下午 14:30；（2）网络投票时间：2018年12月10日-12月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年12月10日下午15:00 至12月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2018年12月4日（星期二），凡在2018年12月4日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

二、会议审议事项

1. 关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 选举施亮先生为第八届董事会非独立董事

1.02 选举蔡凌芳女士为第八届董事会非独立董事

1.03 选举王飞先生为第八届董事会非独立董事

1.04 选举崔玉杰先生为第八届董事会非独立董事

1.05 选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事

1.06 选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事

2. 关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案

2.01 选举田旺林先生为第八届董事会独立董事

2.02 选举苏培科先生为第八届董事会独立董事

2.03 选举易宪容先生为第八届董事会独立董事

3. 关于第七届监事会换届选举的议案

3.01 选举刘侠先生为第八届监事会股东代表监事

3.02 选举宋丽娜女士为第八届监事会股东代表监事

4.关于独立董事薪酬的议案

5.关于为关联方提供担保的议案

上述议案 1、2、4、5 已经公司七届董事会六十三次会议审议通过，议案 3 已经公司七届监事会二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次股东大会议案 1、2、3 为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》规定， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

（三）登记时间

2018 年 12 月 10 日 9:00-12:00，13:00-18:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即12 月 11 日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：17813219735

联系人：赵雨思、李明华

七、备查文件

1、第七届董事会第六十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月22日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会提案表决意见表：

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月11日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表：

■

注：1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东

也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2018 年 月 日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-167

当代东方投资股份有限公司

七届监事会二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2018年11月22日以通讯表决方式召开第七届监事会第二十七次会议。本次会议通知以电子邮件方式于2018年11月16日发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席李泽清先生主持召开本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于第七届监事会换届选举的议案》。

经公司监事会审议决定：提名由公司股东单位推荐的刘侠先生、宋丽娜女士（简历附后）出任第八届监事会股东代表监事。

同时，根据《公司章程》规定，由股东代表出任的监事经公司股东大会审议通过当选后即正式履职，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事辜明女士（简历附后）共同组成第八届监事会，任期三年。

上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2018年11月22日

附：

第八届监事会股东代表监事候选人简历：

刘侠，男，1983年10月出生，毕业于齐齐哈尔大学计算机科学与技术专业，本科学历，历任北京新乘坐广告有限公司IT经理，北京世熙传媒文化有限公司IT经理，现任本公司行政总监。

刘侠先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司股份50,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘侠先生不属于失信被执行人。

宋丽娜，女，1980年10月出生，毕业于中国人民大学法学院经济法硕士。历任北京同仁堂健康药业股份有限公司法务主管，汉王科技股份有限公司法务经理，九鼎投资管理有限公司高级投资经理，九州证券金融市场部董事总经理。现任本公司法务副总监。

宋丽娜女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。宋丽娜女士不属于失信被执行人。

第八届监事会职工代表监事简历：

辜明，女，1989年4月出生，毕业于长沙学院中文与新闻传播系，本科学历，历任黔中早报社新媒体编辑、北京世熙创意国际文化传媒有限公司媒介经理、北京完美建信影视文化有限公司宣传经理。现任本公司运营管理中心副总监。

辜明女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。辜明女士不属于失信被执行人。

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-168

当代东方投资股份有限公司

关于公司控制权变更处于筹划阶段的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月20日，当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）控股股东厦门当代控股集团有限公司与山东高速投资控股有限公司（以下简称：山高投资）签署了《合作框架协议》，协议约定的合作事项可能涉及公司控制权变更。合同约定“若本框架协议生效后 4 个月内，双方未签署正式协议的，本框架协议自行终止，但经双方协商一致可以延长该期限。”详见公司于2018年7月24日在制定媒体披露的《关于公司控制权变更出于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-108）。

截止本公告披露日，框架协议约定的4个月期限已满。目前，控股股东与山高投资仍在积极磋商后续可能开展的合作方案。公司董事会将继续关注事项进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月22日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-169

当代东方投资股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月22日收到财务总监孙永强先生提交的书面辞职报告。孙永强先生因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司财务总监的职务。孙永强先生辞职后不再在公司担任其他职务。孙永强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止目前，孙永强先生未持有公司股份。

孙永强先生辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

公司董事会对孙永强先生在担任财务总监期间勤勉尽责的工作以及对公司的经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月22日