深圳同兴达科技股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-095

深圳同兴达科技股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 对外投资基本情况：深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟以自有资金30,549.6万元人民币向赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）进行增资，增资完成后，赣州同兴达的注册资本由人民币19450.40万元增至50000万元，公司持有其100%股权。上述事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，需要提交股东大会审议。

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年11月12日以电邮形式发出，董事会于2018年11月23日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，表决结果以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、本次增资对象基本情况

1、基本信息

公司名称：赣州市同兴达电子科技有限公司；

企业类型：有限责任公司；

住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号；

法定代表人：万锋；

注册资本：19450.4万元人民币；

成立日期：2011年08月23日

营业期限自：2011年08月23日至2041年08月22日

公司的经营范围：电子产品的技术开发、生产及销售（从事以上经营项目国家法律、法规有专项规定的从其规定）。

2、股权结构

本次增资前，赣州同兴达系公司全资子公司；本次增资完成后，赣州同兴达注册资本由19,450.40万元人民币增加至50000万元人民币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。

三、本次增资的目的及资金来源

本次对全资子公司赣州同兴达进行增资是公司战略发展的需要，有助于扩充其流动资金，提高核心竞争力，符合公司的长远规划。增资资金来源于公司自有资金。

四、本次增资对公司的影响和存在的风险

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议文件

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-096

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2018年11月23日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司使用自有资金对全资子公司增资的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司拟以自有资金30,549.6万元人民币向赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）进行增资，增资完成后，赣州同兴达的注册资本由人民币19450.40万元增至50000万元，公司持有其100%股权。上述事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，需要提交股东大会审议。

《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》的修改，经公司董事会研究决定， 拟对《公司章程》相应条款进行一并修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。

三、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2018年12月11日下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2018年第五次临时股东大会审议相关议案。

关于《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-097

深圳同兴达科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，现将公司2018年第五次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2018年12月11日下午14:30。

网络投票时间：2018年12月10日-2018年12月11日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年12月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018年12月10日15：00至2018年12月11日15：00任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：12月6日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2018年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三。

二、本次股东大会审议议案

1、审议《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

特别提示：

（1）议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

（3）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2018年11月24日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议的登记方法

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

3、 登记时间：2018年12月7日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

4、登记地点：公司证券部

邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：宫臣、李岑

电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层前台

2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十五次会议决议》

附件：

1、参加网络投票的具体流程；

2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018年12月10日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年12月11日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2018年12月11日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

■

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人名称（姓名）：

证件号：

受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-098

深圳同兴达科技股份有限公司

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下所示：

■

除上述修改外，《深圳同兴达科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日