鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-078
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十八次会议通知于2018年11月21日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2018年11月23日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》（详见公司临2018-079号公告）；
该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
2.《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》；
公司董事会选举张玉才先生担任董事会战略委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》（详见公司临2018-080号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-079
鲁银投资集团股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）借款不超过141,000.00万元，用于公司参与山东省盐业集团有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转让项目需支付的包括但不限于保证金、交易价款等相关款项，借款利率为一年期贷款基准利率，借款期限一年。
●本次关联借款已经公司九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联借款遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
●该交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
公司拟向控股股东山东国惠借款不超过141,000.00万元，用于公司参与山东省盐业集团有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转让项目需支付的包括但不限于保证金、交易价款等相关款项，借款利率为一年期贷款基准利率，借款期限一年。
本次交易对方山东国惠为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易（不含本次），公司与控股股东山东国惠之间未发生其他关联借款事项。
二、关联方情况介绍
名称：山东国惠投资有限公司；
住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层；
法定代表人：于少明；
注册资本：3,000,000 万元人民币；
企业类型：有限责任公司（国有独资）；
经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款金额不超过141,000.00万元，借款利率为一年期贷款基准利率，借款期限一年。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联借款用于公司参与山东省盐业集团有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转让项目需支付的包括但不限于保证金、交易价款等相关款项。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，关联交易决策程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形
五、关联交易履行的审议程序情况
2018年11月23日，公司九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事张玉才先生按规定予以回避，其他6名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
独立董事对本次关联借款事项进行了事前审核，公司本次拟接受控股股东借款暨关联交易事项体现了控股股东对公司经营与发展的支持，独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。一致同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司九届董事会第十八次会议审议。
独立董事对本次关联借款事项进行审核后，发表独立意见，认为本次关联借款遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，对该项议案表决无异议，同意将上述议案提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-080
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月10日 14点 30分
召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月10日
至2018年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2018年12月7日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：刘方潭、刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2018年11月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月10日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
