天津劝业场（集团）股份有限公司
第九届董事会2018年第四次
临时会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-034

天津劝业场（集团）股份有限公司

第九届董事会2018年第四次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年11月20日以传真和电子邮件形式发出，会议于2018年11月23日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：

审议通过关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。依据《公司法》、《上市公司治理准则》相关规定，经公司党委研究提议，结合本公司实际情况，董事会对公司《总经理办公会议事规则》拟作全文修订。（《总经理办公会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9位董事一致同意此议案。

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2018年11月23日