天奇自动化工程股份有限公司第六届
董事会第三十八次(临时)会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-107

天奇自动化工程股份有限公司第六届

董事会第三十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次(临时)会议通知于2018年11月16日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月23日上午10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事8名，实际参加会议董事8名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举和提名第七届董事会非独立董事、独立董事候选人资格审查的议案》，8票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名黄斌、费新毅、刘显明、HUA RUN JIE、沈保卫、张宇星为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名叶小杰、马元兴、陈玉敏为第七届董事会独立董事候选人（其中叶小杰、马元兴均为会计专业人士且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈玉敏已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）。董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见。

2、审议通过《关于召开2018年度第六次临时股东大会的议案》，8票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于2018年12月25日（周二）下午2：00在公司会议室召开2018年度第六次临时股东大会，审议经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议及第六届监事会第二十五次（临时）会议审议通过、尚需提交股东大会审议的议案，股权登记日：2018年12月18日。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-109)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年11月26日

附件:董事候选人简历

附件:董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、黄斌，男，1982年出生，大学本科学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。自2007年起加入公司工作，历任公司第二届、第三届、第四届及第五届董事会董事职务。现担任公司第六届董事会董事及总经理职务。

截至本公告日，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司5%以上大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事、法定代表人。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

黄斌先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。经核实，黄斌先生不是失信被执行人。

2、费新毅，女，1973年出生，南京大学毕业。 2000年起加入本公司工作，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届董事会董事。自2000年起担任本公司董事会秘书职务。现任公司第六届董事会董事及董事会秘书职务。

截至本公告日，费新毅女士未持有公司股份。费新毅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

费新毅女士不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。经核实，费新毅女士不是失信被执行人。

3、刘显明，男，汉族，1956年出生，大学本科学历，工业经济管理专业，高级工程师。曾任华电新能源技术开发公司总经理、华电分布式能源工程技术有限公司总经理、华电通用轻型燃机设备有限公司董事长、中国华电工程（集团）有限公司副总经济师。现任天奇智慧能源投资有限公司董事兼总经理。曾获“国家能源局软科学研究优秀成果奖”三等奖、“中国电力科学技术奖”二等奖、“中国分布式能源十年杰出贡献人物”等奖项。

截至本公告日，刘显明先生持有5,000股公司股份，占公司总股本0.0013%。刘显明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

刘显明先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。经核实，刘显明先生不是失信被执行人。

4、HUA RUN JIE，男，1976年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自2005年起加入天奇自动化工程股份有限公司，曾任职于公司投资部、销售部。自2012年7月起，任江苏一汽铸造有限公司总经理职务。现任天奇自动化工程股份有限公司物流自动化装备业务负责人。

截至本公告日，HUA RUN JIE先生未持有公司股份。HUA RUN JIE先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

HUA RUN JIE先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

5、沈保卫，男，1965年出生。1987年7月毕业于江苏工学院工业会计专业，会计师，已获得中央财经大学硕士学位及美国南哥伦比亚大学MBA学位。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；曾任公司控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司财务总监兼长春一汽天奇工艺装备有限公司财务总监。自2010年12月至今担任公司财务负责人。

截至本公告日，沈保卫先生未持有公司股份。沈保卫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

沈保卫先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。经核实，沈保卫先生不是失信被执行人。

6、张宇星，男，1976年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员，自2016年8月加入公司，现任公司投资部总监。

截至本公告日，张宇星先生未持有公司股份。张宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

张宇星先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。经核实，张宇星先生不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

1、叶小杰，男，1986年出生。厦门大学财务学博士，台湾政治大学访问学者，第七期全国会计领军人才（学术类）。2017年11月获得独立董事资格证书。2017年12月至2018年7月于银基烯碳新材料集团股份有限公司任独立董事。现任上海国家会计学院金融研究所副教授、硕士生导师，兼任江阴海达橡塑股份有限公司外部财务顾问。

截至本公告日，叶小杰先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

叶小杰先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。经核实，叶小杰先生不是失信被执行人。

2、马元兴，男，1958年出生。高级会计师，教授，中国会计教育专家指导委员会委员，全国财政职业教育教学指导委员会委员。自1980年起在无锡商业学校任教，先后任会计学教师、教研室主任、教学处处长及副校长。2002年至2017年于无锡商业职业技术学院任副院长、党委副书记。2008年12月获得独立董事资格证书。2008年9月至2014年5月于无锡商业大厦大东方股份有限公司任独立董事。2018年3月至今任江南影视艺术职业学院副院长。

截至本公告日，马元兴先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

马元兴先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。经核实，马元兴先生不是失信被执行人。

3、陈玉敏，女，1980年出生，南京大学法律硕士。2007年8月至2009年3月于北京昌明律师事务所任律师助理；2009年3月至2011年8月于北京开普思高管理顾问有限公司任法务经理；2011年10月至2014年6月于翼华科技（厦门）有限公司任中国区法律顾问；2014年6月至今，于苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司任法律顾问。陈玉敏女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

截至本公告日，陈玉敏女士未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

陈玉敏女士不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。经核实，陈玉敏女士不是失信被执行人。

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-108

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十五次（临时）会议通知于2018年11月16日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月23日以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举和第七届监事会股东代表监事候选人资格审查的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对候选人资格进行审查后，同意提名朱会俊、胡道义为第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会

日期：2018年11月26日

附件：股东代表监事候选人简历

附件：股东代表监事候选人简历

1、朱会俊，男，1982年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副部长。现任公司财务部部长。

截至本公告日，朱会俊先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

朱会俊先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。经核实，朱会俊先生不是失信被执行人。

2、胡道义, 男，1968年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、财务负责人,铜陵蓝天股份有限公司财务负责人,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责人。现任公司审计部部长，兼任铜陵天奇蓝天机械设备有限公司监事、江苏一汽铸造股份有限公司监事、本公司第六届监事会监事。

截至本公告日，胡道义先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

胡道义先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。经核实，胡道义先生不是失信被执行人。

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-109

天奇自动化工程股份有限公司关于召开

2018年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年12月25日（周二）召开2018年第六次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第六次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月25日（周二）下午2：00

（2）网络投票时间：2018年12月24日一2018年12月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日9：30一11：30 、13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月24日15:00一2018年12月25日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年12月18日

7、会议出席对象

（1）截至2018年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、 会议审议事项

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说明：

1、上述议案已经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，审议情况和议案的具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、累计投票提示：上述议案均采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与拟选董事候选人或者监事候选人人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事候选人或者监事候选人总人数相应选票数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中议案1.00应选非独立董事6人，议案2.00应选独立董事3人，议案3.00应选股东代表监事2人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 提案编码

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四、 本次股东大会现场会议登记方法

（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间：2018年12月19日-2018年12月21日 10：00-16：00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

七、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议。

2、天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年11月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362009；

2、投票简称：天奇投票；

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举, 应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举, 应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月25日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2018年12月18日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2018年第六次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

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备注：

1、请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：