常州千红生化制药股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-051

常州千红生化制药股份有限公司

关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2018年11月23日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司用自有资金出资在香港投资设立全资子公司。

根据《深交所上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审批。但同时尚需经过商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司中文名称：千红（香港）科技发展有限公司（拟定，以下简称：千红香港）。

2.注册资本：30万港币，公司以自有资金出资，出资比例100%。

3.注册地址：中国香港。

4.企业类型：有限责任公司。

5.经营范围：科技、投资、贸易、服务、咨询等。

以上信息最终以相关部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

香港是亚洲主要的金融中心和国际贸易中心，公司设立香港全资子公司有利于进一步加强与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息与前沿科技动态，积极参与国际创新药领域的分工与竞争，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司战略目标的实现。

（二）存在的风险

香港特别行政区法律及政策体系等与中国大陆地区存在一定区别，对公司的经营管理提出了更高要求，需尽快熟悉并适应其商业环境及法律政策环境，子公司的设立与经营管理存在一定的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

（三）对公司的影响

本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2018年11月27日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-052

常州千红生化制药股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年11月19日通过邮件方式送达，会议于2018年11月23日在公司会议室，通过现场和通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实参加8人。公司部分监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》

公司设立香港全资子公司将有利于进一步加强与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息与前沿科技动态。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司关于投资设立香港全资子公司的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2018年11月27日的《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2018年11月27日