广宇集团股份有限公司
第五届董事会第八十三次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)103
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第八十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议通知于2018年11月23日以电子邮件的方式发出，会议于2018年11月26日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议并表决了以下议案：
一、《关于对杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》
会议审议并通过了《关于对杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》。同意对全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）增资5,000万元。增资完成后，鼎融房产的注册资本金将增至15,000万元，公司持有其100%股权比例不变。
公司2017年年度股东大会审议同意授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过60亿元人民币；本次投资在股东大会授权范围内。
同意授权公司管理层办理相关工商登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项详情请见2018年11月27日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-104号）。
二、《关于为杭州鼎融房地产开发有限公司提供担保的议案》
会议审议并通过了《关于为杭州鼎融房地产开发有限公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司鼎融房产向浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行借款15,000万元人民币提供全额连带责任保证；公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以各自名下的部分物业为鼎融房产提供抵押担保。
公司2017年年度股东大会决议授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对鼎融房产提供担保额度不超过30,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，在本次董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项详情请见2018年11月27日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2018-105号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)104
广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》。同意公司对全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）增资5,000万元。增资完成后，鼎融房产的注册资本金将增至15,000万元,公司持有其100%股权比例不变。
公司2017年年度股东大会审议同意授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过60亿元人民币；本次投资在股东大会授权范围内。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第八十三次会议审议通过后即可实施。
二、投资标的的基本情况
（1）公司名称：杭州鼎融房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8号三层301室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关联关系：鼎融房产系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截至2017年12月31日，鼎融房产资产总额25,847.08万元，负债总额15,847.20 万元，所有者权益9,999.88万元，2017年1-12月营业收入为0万元，净利润-0.12万元（以上数据经审计）。
截至2018年9月30日，鼎融房产资产总额27,237.59万元，负债总额17,243.84万元，所有者权益9,993.75万元，2018年1-9月营业收入为0.00万元，净利润-6.13万元（以上数据未经审计）。
三、投资的目的和对公司的影响
鼎融房产主要负责杭政储出（2017）11号地块的项目开发，结合生产经营的实际情况，公司以自有及自筹资金对鼎融房产增资，系支持子公司开发经营，符合公司整体利益。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十三次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)105
广宇集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议经9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为杭州鼎融房地产开发有限公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）向浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行借款15,000万元人民币提供全额连带责任保证；公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（以下简称“丁桥房产”）、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司（以下简称“紫丁香房产”）以各自名下的部分物业为鼎融房产提供抵押担保。
公司2017年年度股东大会决议授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对鼎融房产提供担保额度不超过30,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第八十三次会议审议通过后即可实施。
二、被担保人的基本情况
杭州鼎融房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：杭州鼎融房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8号三层301室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：10,000万元
注：本次董事会同时审议了对鼎融房产增资的事项。增资完成后，鼎融房产的注册资本金将增至15,000万元。
（5）经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关联关系：鼎融房产系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截至2017年12月31日，鼎融房产资产总额25，847.08万元，负债总额15,847.20 万元，所有者权益9,999.88万元，2017年1-12月营业收入为0万元，净利润-0.12万元（以上数据经审计）。
截至2018年9月30日，鼎融房产资产总额27,237.59万元，负债总额17,243.84万元，所有者权益9,993.75万元，2018年1-9月营业收入为0.00万元，净利润-6.13万元（以上数据未经审计）。
（8）鼎融房产信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（1）担保金额：人民币15,000万元。
（2）担保方式：1.公司为鼎融房产提供全额连带责任保证。2.上东房产、丁桥房产、紫丁香房产以各自名下的部分物业为鼎融房产提供抵押担保。抵押物详情如下：
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（3）担保期限：暂定借款期限不超过二年，担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
鼎融房产系公司控股子公司，公司持有其100%股权。鼎融房产负责杭政储出（2017）11号地块项目开发，此次向浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行申请项目贷款，系其开展正常经营活动所需，有利于推进项目的建设。公司对鼎融房产提供连带责任保证，公司控股子公司以其名下部分物业为鼎融房产提供抵押担保，系本次融资的必要条件，亦符合公司整体利益。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年11月26日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为160,700万元，加上本次担保本金15,000万元，公司合计担保金额为 175,700万元，占公司2017年末经审计合并报表净资产的59.59%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十三次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年11月27日
