浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-088
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议书面通知于2018年11月21日发出，会议于2018年11月26日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为聂织锦、许述财、胡志强）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2018-090）详见2018年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-090
浙江天成自控股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司或“本公司”)于2018年11月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
浙江天成自控股份有限公司于2018年6月29日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司实施非公开发行A股股票事项。具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（2018-31号）、《浙江天成自控股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》（2018-037号）。
截至目前，公司非公开发行股票事项尚未向中国证监会提交申请文件。
二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因
自公司公布非公开发行预案以来，国内资本市场环境发生了诸多变化，公司股价和总市值也出现了较大幅度的下跌，根据监管机构的相关规定，将严重影响公司本次非公开发行股票的最终募集资金净额。结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，公司经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事宜。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2018年11月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票及相应的募集资金投资项目。公司将在两个交易日内就终止非公开发行A股股票事项召开投资者说明会，并承诺在本次董事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行A股股票事项。
终止本次非公开发行A股股票事项无须提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
四、对上市公司的影响
目前公司经营正常，公司终止非公开发行股票事项是公司综合考虑资本市场环境、未来的发展战略规划等因素后作出的决定。本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于近期资本市场环境、公司未来战略发展规划等各种因素，同意终止公司非公开发行股票事项。本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为，鉴于近期资本市场环境、公司未来战略发展规划等各种因素，公司从自身的实际情况出发，综合考虑融资环境和监管政策变化等因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
特此公告
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-091
浙江天成自控股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票事项
召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2018年11月28日（星期三）15:00-16:00
会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
会议方式：网络远程方式
一、说明会主题
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司或“本公司”)于2018年11月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。
为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将于2018年11月28日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开时间及方式
1.会议时间：2018年11月28日（星期三）15:00-16:00
2.会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)
3.会议方式：网络远程方式
三、公司出席说明会的人员
出席本次投资者说明会的人员：公司董事长、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2018年11月27日17:00前通过电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2018年11月28日15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次投资者说明会。
五、联系方式
联系人：吴延坤、林武威
联系电话：0576-83737726
联系传真：0576-83737726
联系邮箱：irm@china-tc.com
特此公告
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-089
浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议书面通知于2018年11月21日发出，会议于2018年11月26日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2018-090）详见2018年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2018年11月27日
