宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018-067

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年11月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于聘任公司总裁的议案

会议同意聘任黄小伟先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满（简历详见附件）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

鉴于公司董事会回购注销第三期限制性股票激励计划中已获授但未解锁的全部限制性股票8,837,000股事项完成后，公司注册资本由1,426,834,514元变更为1,417,997,514元。同意公司注册资本变更为1,417,997,514元。

根据2017年第一次临时股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项，公司董事会同意对公司章程第六条、第十九条进行修订，同意修订后的《公司章程》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日

附件：

总裁简历

黄小伟先生，男，中国国籍。1984年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司总裁助理、宁波三星医疗电气股份有限公司总裁助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁。

黄小伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018-068

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于减少注册资本并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司股本将由1,426,834,514股减少至1,417,997,514股，注册资本由1,426,834,514元减少至1,417,997,514元，公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。

公司章程拟修订情况如下：

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根据2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此，本次变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二十七日