徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第十九次会议（临时）决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-55
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十九次会议（临时）通知于2018年11月24日（星期六）以书面方式发出，会议于2018年11月27日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-56的公告。
（二）关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-57的公告。
（三）关于向徐州徐工传动科技有限公司增资的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-58的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-56
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐工消防安全装备有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为加快高空作业平台产业的战略布局，加大对高空作业平台产业经营活动的支持，聚焦有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”发展，拟向全资子公司徐工消防安全装备有限公司（简称徐工消防）增资28,761万元人民币，用于高空作业平台智能制造项目。
2018年11月27日，公司第八届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐工消防安全装备有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工消防100%股权）
住 所：徐州市云龙区铜山路165号
法定代表人：陆川
注册资本：20,000万元
统一社会信用代码：91320300MA1MF9A25E
经营范围：特种改装车辆及配件、消防车及配件、升降工作平台及配件的技术开发、制造、销售、租赁、维修和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
徐工消防成立于2016年02月14日，为公司的全资子公司。
（三） 经营状况及资产状况
1.徐工消防最近一年又一期的经营状况
■
注：上述2018年1-9月数据未经审计。
2.徐工消防最近一年又一期的资产状况
■
注：上述2018年9月30日数据未经审计。
四、投资方案
（一）增资方式
公司向徐工消防增资28,761万元，增资前后的股权结构如下：
■
（二）资金来源
高空作业平台智能制造项目为公司非公开发行股票募集资金投资项目，本次投资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。
五、投资的目的
高空作业平台产业是公司转型升级的重要方向，徐工消防现有的注册资本和资金现状无法满足公司高空作业平台产业快速发展的需要。本次增资徐工消防，用于徐工消防开拓高空作业平台相关业务，提高公司高空作业平台产品的智能化制造水平。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1.市场风险
高空作业平台行业新进厂家增多，尤其工程机械巨头进入，市场竞争态势复杂。国际有实力的知名公司纷纷以各种方式进入中国市场。
对策：提高产品质量和技术差异化水平，利用品牌优势，扩大销售量及市场份额，避免依赖单一方面市场。加强销售服务体系建设，完善销售服务网络布局，扩大产品推广。
2.技术风险
由于产品技术上的不足或缺陷以及技术决策和分析失误等原因，给投资经营带来损失的可能性。
对策：多渠道引进高层次人才，提升研发人员素质与专业水平。强化产品核心技术、核心零部件研发，缩小与国际标杆企业间差距。
（二）对公司的影响
公司将以提升高空作业平台智能化制造水平为契机，快速打造徐工消防高空作业平台的产业化、规模化优势，确立市场竞争领先地位，实现公司高质量发展。
本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-57
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)致力于做大做强环卫产业，为提高公司智能化压缩站产品的高端制造水平，公司拟向全资子公司徐州徐工环境技术有限公司（简称徐工环境）增资9,082.50万元人民币，用于智能化压缩站项目。
2018年11月27日，公司第八届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工环境技术有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工环境100%股权）
住 所：徐州经济技术开发区104国道北延段东侧
法定代表人：李锁云
注册资本：40,000万元
统一社会信用代码：91320301346559725B
经营范围：大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理的工程设计、建设、运营管理、技术咨询服务及相关设备的研发、制造、销售；环卫机械的研发、制造、销售和服务；垃圾资源化利用项目运营及技术服务；垃圾收集、清扫、清运、处理服务；城市排泄物处理服务；园林绿化工程施工；普通货物道路运输；环境卫生管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
徐工环境成立于2015年8月17日，为公司的全资子公司。
（三） 经营状况及资产状况
1.徐工环境最近一年又一期的经营状况
单位：万元
■
注：上述2018年1-9月数据未经审计。
2.徐工环境最近一年又一期的资产状况
单位：万元
■
注：上述2018年9月30日数据未经审计。
四、投资方案
（一）增资方式
公司向徐工环境增资9,082.50万元，增资前后股权结构如下：
增资前后对照表
■
（二）资金来源
智能化压缩站项目为公司非公开发行股票募集资金投资项目，本次投资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。
五、对外投资的目的
环卫产业是公司转型升级的重要方向，徐工环境目前资金现状难以满足高质量发展的需要。本次增资徐工环境，用于智能化压缩站项目建设运行，提高压缩站产品的高端智能制造能力和水平。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1.市场风险
市场风险主要来自于三个方面：一是市场供求总量的实际情况与预测值的偏差；二是项目产品市场竞争力下降；三是实际价格与预测价格的偏差。
对策：智能化压缩站产品适应国家新型城镇化建设要求，市场需求不断增长，市场前景良好。公司加大对高端产品研发生产，同时做好对环境市场的研判，充分结合市场需求及利用“徐工”品牌优势，扩大市场规模。
2.技术风险
由于产品技术上的不足或缺陷以及技术决策和分析失误等原因，给投资经营带来损失的可能性。
对策：智能化压缩站产品为公司自主研发产品，已得到市场的检验与认可，技术相对较为成熟，项目需要在批量生产过程中注重工艺、质量的控制，可有效降低技术风险。
（二）对公司的影响
公司将以徐工环境为主体，打造环境产业平台，以本次提高智能化压缩站制造水平为契机，发展、壮大该环境产业。
本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-58
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐州徐工传动科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)战略聚焦工程机械关键核心零部件的高端突破，着力实现关键零部件的国产化替代。为快速推进关键零部件的研发及产业化，提升公司高端核心传动件制造能力。公司拟向全资子公司徐州徐工传动科技有限公司（简称徐工传动）增资20,000万元人民币。
2018年11月27日，公司第八届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工传动科技有限公司增资的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工传动科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工传动 100%股权）
住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路8号
法定代表人：杨东升
注册资本：20,000万元
注册号码：913203013140210820
经营范围：变速箱、变矩器、分动箱、驱动桥、减速机、传动轴的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
徐工传动成立于2014年10月10日，为本公司的全资子公司。
（三）经营状况及资产状况
1.徐工传动经营状况
单位：万元
■
注：上述2018年1-9月数据未经审计。
2.徐工传动资产状况
单位：万元
■
注：上述2018年9月30日数据未经审计。
四、投资方案
（一）增资金额
公司向徐工传动增资20,000万元人民币，增资前后股权结构如下：
增资前后对照表
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（二）资金来源
资金来源为公司自有或自筹。
五、对外投资目的
实现工程机械关键核心零部件的高端突破以及关键零部件的国产化替代。快速推进关键零部件的研发及产业化，提升徐工传动高端核心传动件制造能力。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1.技术风险
项目投入过程中对当前先进工艺技术应用和把握出现偏差，导致项目工艺技术路线精准性差。无法达到预期水平。
对策：建立严格的技术标准，聚焦核心技术的研发突破,对标行业先进,缩小与国际竞争对手的差距。
2.人才风险
项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技能人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。
对策：提前对人力资源需求进行策划和储备，特别加大热处理、齿轮制造等关键工艺技术人才和减速机等研发人才的关注，同时通过内部培养和外部引进方式解决人才问题。
（二）对公司的影响
公司将以快速推进关键零部件的研发及产业化为契机，提升徐工传动高端核心传动件制造能力，确立市场竞争领先地位，实现公司高质量发展。
本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018年11月27日
