东方金钰股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-113

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月27日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司向国通信托有限责任公司申请1年期人民币2亿元信托贷款的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司二〇一八年年度股东大会审议批准的《关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2018年度贷款在2017年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额4亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）。

公司拟在额度内向国通信托有限责任公司申请信托贷款人民币2亿元整，期限12个月，用于日常经营或归还金融机构借款。

贷款具体事项如下：

1、借款总金额：人民币2亿元

2、借款期限：9个月

3、借款利息：8.7%/年

4、借款用途：用于日常经营或归还金融机构借款

5、结息方式：按双方约定方式

6、担保方式：

①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；

②赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《东方金钰股份有限公司关于公司新增授信额度并由云南兴龙实业有限公司提供担保的公告》（临2018-114号）。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日

股票代码：600086 股票简称：东方金钰 编号：临 2018-114

东方金钰股份有限公司关于公司新增授信额度

并由云南兴龙实业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 11 月 27 日，东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”或“上市公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向国通信托有限责任公司申请9个月期人民币2亿元信托贷款的议案》。根据东方金钰现阶段的实际情况，为了缓解上市公司的债务压力，在资产重组阶段有效解决上市公司实际存在的问题，拟在2018年年初审批授信基础上，增加合作银行，拓展融资额度。按照与现有银行申请情况，2018年度贷款在2017年12月31日贷款余额的基础上净新增总额2亿元贷款。

一、新增授信情况概述

为提高上市公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据东方金钰《章程》及公司的相关制度，经董事会决议通过，公司与国通信托洽谈后，国通信托批准为东方金钰提供综合授信额度20,000.00万元人民币。本次授信的具体情况如下：

本次授信的金额为人民币贰亿元整，授信期限为9个月。授信类型：综合授信；担保条件：信用；授信用于日常经营或归还金融机构借款）。

上述授信额度即为实际融资金额，国通信托将根据东方金钰生产经营或还款需要一次性发行的方式发放融资资金。

二、担保情况概述

兴龙实业拟为东方金钰向国通信托有限责任公司贰亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，期限9个月。

● 被担保方名称：东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”）

● 担保方名称：云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）

● 本次担保金额：为东方金钰向国通信托有限责任公司贰亿元人民币综合授信额度提供担保。

三、董事会意见

董事会认为，此次新增授信有利于上市公司在重大资产重组阶段的债务清偿，能够帮助上市公司加快重组进程，缓解上市公司的资金压力，完成经营发展所需。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董 事 会

二〇一八年十一月二十八日