上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-042
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2018年11月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议的通知及会议材料，并于2018年11月27日以通讯方式召开，应到董事8名，出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案
董事会同意对公司全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司增资5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准）。
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2018046号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2018044号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2018045号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年11月28日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-043
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于2018年11月16日向全体监事发出召开第五次会议的通知及会议资料，并于2018年11月27日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案
监事会认为，公司对全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司进行增资，可以改善其资产负债结构，增强其资金实力，满足其未来业务发展的需要。本次增资符合公司和股东的利益，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
监事会认为，公司依据相关通知并根据自身党建工作和公司治理的实际情况以及经营发展的需要，对《公司章程》进行修改，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年11月28日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-044
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织【2016】38号）和《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》（沪国资委法规【2016】393号）的要求，同时根据中国证券监督管理委员会等主管部门发布的上市公司章程指引与上市公司治理的相关规定，公司根据自身党建工作、公司治理实际情况及经营的需要，于 2018 年11月27日召开第九届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体修改内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。相关条文序号做相应调整。
公司将按照工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年11月28日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2018-045
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月13日 14点00 分
召开地点：上海浦东新区张东路1388号5幢
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月13日
至2018年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经九届五次董事会会议以及九届五次监事会会议审议通过，相关公告刊登于2018年11月28日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383315)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2018年12月11日（星期二）9:00一16:00
六、其他事项
1、 会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、 联系地址：上海浦东新区张东路1388号4-5幢
3、 联系电话：021-61633599 传真：021-58801554
4、 邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2018年11月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2018-046
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 增资标的：全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司
● 增资金额：5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准）
● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
一、增资概述
鉴于对公司全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）未来业务项目的看好，公司决定用自筹资金，对常熟特种增资5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准），改善其资产负债结构，增强其资金实力。
（二）决策程序：
1、董事会审议情况
公司于?2018年11月27日召开的第九届董事会第五次会议以8票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过了《关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案》。
2、本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
（三）本事项不属于关联交易事项，不构成重大资产重组，也不改变公司合并报表范围
二、增资标的基本情况及本次增资情况
名称：常熟耀皮特种玻璃有限公司
住所：江苏省常熟经济开发区兴港路16号
法定代表人：柴楠
注册资本：2,292万美元
成立日期：2005年12月08日
经营范围：开发、生产各类特种玻璃及门窗产品，平板玻璃深加工，销售自产产品，提供技术服务；生产设备及自有设施租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常熟特种系公司全资子公司，其中，公司持有常熟特种75%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种25%股权。
本次对常熟特种增资5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准），系公司自有资金。增资完成后，常熟特种注册资本变更为8,202万美元，常熟特种仍为公司全资子公司，公司持有常熟特种93.014%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种6.986%股权。
常熟特种近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元人民币
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三、对上市公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。
本次增资对象系公司全资子公司，本次增资完成后，可以改善常熟特种的资产负债结构，增强其资金实力，提升其竞争力，有助于常熟特种的未来发展和长远规划。
公司董事会对本次增资的决策程序及表决结果合法、有效。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
四、风险分析
常熟特种是公司的全资子公司，建立了较为严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议
2、公司第九届监事会第五次会议决议
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年11月28日
