武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议
决议公告
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-159号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年11月21日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年11月28日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于批准公司本次非公开发行所涉及盈利预测审核报告的议案
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈利预测审核报告》（编号：众环专字（2018）011650号）
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司本次非公开发行所涉及盈利预测审核报告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年11月29日
证券代码：600136 股票简称：当代明诚 公告编号：临2018-160号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（181330号）的反馈意见回复
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181330号）（以下简称“通知书”）。根据通知书的要求，公司与相关中介机构就中国证监会的反馈意见进行了逐项回复说明，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”）。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将按照有关规定及中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年11月29日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-161号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于股东股权质押解除及再
质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月27日接到公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司(以下简称“新星汉宜”)有关股权质押解除及再质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押解除
公司控股股东新星汉宜已于2018年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中信银行股份有限公司武汉分行的本公司无限售条件流通股18,000,000股（占本公司总股本3.69%）的质押解除手续。
二、股权质押
（一）股权质押的具体情况
公司控股股东新星汉宜已于2018年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的本公司无限售条件流通股8,000,000股（占本公司总股本1.64%）质押给中信银行股份有限公司武汉分行的质押手续，质押期限不超过36个月。
截至本公告披露日，新星汉宜持有本公司股份总数为80,262,230股，占公司总股本16.47%，其中累计已质押的股份数为68,562,230股，占公司股本总数的14.07%。
截至本公告披露日，新星汉宜一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司持有本公司股份数额为40,871,268股，占公司总股本的8.39%，其中累计已质押的股份数为40,499,822股，占公司股本总数的8.31%。
上述公司股东合计持有本公司股份数额为121,133,498股，占公司总股本的24.86%，其中合计累计已质押的股份数为109,062,052股，占公司股本总数的22.39%。
（二）控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
新星汉宜本次股份质押的目的为融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
新星汉宜资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
可能引发的风险：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。
以上风险引发时，新星汉宜将采取以下措施解决：
（1）归还一部份股票质押贷款、补充质押物或补充保证金，保持履约保障比例；
（2）补充质押股票，防止股票平仓等，并及时通知上市公司进行信息披露。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年11月29日
