中节能风力发电股份有限公司
2018-11-29
来源：上海证券报
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-047
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年11月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年11月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票8票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立中节能济源风力发电有限公司的议案》。
同意公司投资设立全资子公司中节能济源风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币1,000万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于投资设立平顶山节能明智风力发电有限公司的议案》。
同意公司与河南明阳智慧能源有限公司（以下简称河南明阳）共同投资设立平顶山节能明智风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币100万元，其中公司持股90%出资90万元，河南明阳持股10%出资10万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2018年11月29日
