嘉凯城集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-056

嘉凯城集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2018年11月28日下午2：30

网络投票时间: 2018年11月27日至2018年11月28日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日上午9:30一11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日下午3:00至2018年11月28日下午3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2018年11月21日

3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共142人，代表1,277,983,398股，占公司总股份数的70.8341%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数1,112,138,498股，占公司总股份数的61.6419%；

通过网络投票的股东137人，代表股份165,844,900股，占公司总股份的9.1922%。

2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案一为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案二为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人，其中关联股东回避表决）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）议案表决结果：

1、审议并通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》

表决情况：同意股数1,276,769,498股，占出席会议有效表决权的99.9050%；反对股数931,000股,占出席会议有效表决权的0.0728%；弃权股数282,900股, 占出席会议有效表决权的0.0221%。

其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数76,005,181股，占出席会议中小投资者有效表决权的98.4280%；反对股数931,000股,占出席会议中小投资者有效表决权的1.2057%；弃权股数282,900股, 占出席会议中小投资者有效表决权的0.3664%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2、审议并通过了《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》

关联股东广州市凯隆置业有限公司回避表决。

表决情况：同意股数234,757,981股，占出席会议有效表决权的99.4816%；反对股数850,400股,占出席会议有效表决权的0.3604%；弃权股数372,900股, 占出席会议有效表决权的0.1580%。

其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数75,995,781股，占出席会议中小投资者有效表决权的98.4158%；反对股数850,400股,占出席会议中小投资者有效表决权的1.1013%；弃权股数372,900股, 占出席会议中小投资者有效表决权的0.4829%。

该议案经与会股东表决获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：张金全、李响

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日